Anti Money Laundering Manager – Hit-Handling / Kontrollen / Procedures (w/m/d) in Frankfurt / Berlin

ING Group; Frankfurt; Hybrid; EUR 50.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

An innovative and diverse company seeks an Anti-Money Laundering expert with a keen analytical mind and regulatory knowledge. In this pivotal role, you will monitor transactions, investigate alerts, and collaborate with authorities to ensure compliance with financial regulations. The company values diverse backgrounds and offers a hybrid work model, along with numerous benefits such as a company pension plan, personal development budgets, and flexible working hours. If you are ready to make a significant impact in a dynamic environment, this opportunity is perfect for you.

Leistungen

Company pension plan

Free Germany ticket

Bike leasing

Company restaurant

Flexible working hours

Sabbatical options

Subsidized childcare costs

Personal development budget

Health budget

Personal equipment budget

Qualifikationen

• Experience in auditing, compliance, or internal audit is essential.
• Strong understanding of AML regulations and guidelines.

Aufgaben

• Monitor transactions and investigate alerts from systems.
• Collaborate with authorities and improve internal controls.

Kenntnisse

Anti-Money-Laundering Expertise

Regulatory Knowledge

Analytical Skills

Communication Skills

Teamwork

Problem-Solving

German Language

English Language

Ausbildung

Degree in Economics/Finance or related field

Professional certification (e.g., CCP, ACAMS)

Tools

MS Office

Jobbeschreibung

Du verbindest Anti-Money-Laundering-Expertise und regulatorisches Know-how zu einem runden Gesamtpaket? Mit Analysegeschick und einem Auge für Details findest Du jede Ungereimtheit und Auffälligkeit? Und das am liebsten in einem Unternehmen, das bunte Lebensläufe und ein Miteinander auf Augenhöhe schätzt? Perfekt! Bewirb Dich jetzt mit Deinem Lebenslauf, Dein Team freut sich schon auf Dich.

Deine Aufgaben

1. Wenn unsere lokalen oder globalen Systeme Alarm schlagen und einen Hit eskalieren, gehst Du sofort auf die Suche, monitorst Transaktionen und nutzt Name-, Pre- und Post-Transaction- sowie Adverse Media Screening, um Geldwäsche und möglichen Verstößen gegen Finanzsanktionen auf die Spur zu kommen.
2. Mit vertieften Monitoringanalysen nach §15 III GwG kommst Du dabei allem auf den Grund, recherchierst notwendige Daten und Fakten und schließt Dich mit anderen Einheiten in der ING und Fremdbanken kurz.
3. Dabei arbeitest Du auch mit den relevanten Behörden nahtlos zusammen, beantwortest Auskunftsersuchen, etwa von Strafverfolgungsbehörden, oder leitest Verdachtsmeldungen sowie andere notwendige Meldungen an die FIU und andere Behörden weiter.
4. Anhand interner wie externer Warnhinweise und Feedbackberichte verbesserst Du unsere internen Sicherungsmaßnahmen kontinuierlich, optimierst unsere Überwachungsmaßnahmen im Business Banking Bereich, produkt- und kundenspezifisch, und sorgst insgesamt dafür, dass wir Geldwäsche effektiv verhindern und Finanzsanktionen haarklein einhalten.
5. Und damit alles so läuft, wie es soll, behältst Du zuverlässig den Überblick, prüfst Prozesse und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Qualität und identifizierst passende Typologien inklusive der damit verbundenen Gegenmaßnahmen.
6. Mit prägnanten Reports und Analysen hältst Du Stakeholder auf dem Laufenden und hilfst dabei, in unserem Bereich Business Banking Geldwäsche und die Umgehung von Finanzsanktionen zu verhindern.

Dein Profil

1. Idealerweise abgeschlossenes Studium in Wirtschaft / Finanzen o. Ä. oder eine bankspezifische Ausbildung
2. Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Wirtschaftsprüfung, Compliance oder Internal Audit sowie bestenfalls eine berufsspezifische Zertifizierung, wie z. B. Certified Compliance Professional / CCP oder ACAMS
3. Umfassende Kenntnisse im Anti-Money-Laundering / AML inklusive der relevanten gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben
4. Fit in MS Office
5. Sorgfältige Arbeitsweise, schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
6. Kommunikationsgeschick, teamorientiert und souveränes Auftreten
7. Fähigkeit, über den eigenen Horizont hinaus zu denken und nachhaltige Lösungen zu entwickeln
8. Sehr gutes Deutsch und fließendes Englisch in Wort und Schrift

Freu Dich auf zahlreiche Benefits

• Betriebliche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistungen, kostenloses Deutschlandticket & Bike LeasING, Betriebsrestaurant
• Hybrides Arbeitsmodell: Zusätzlich zur Arbeit im Büro kannst Du auch mobil arbeiten – im Rahmen betrieblicher, gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen.
• Individuelle Arbeitszeitmodelle, Sabbatical, Bezuschussung von Pflege- & Kinderbetreuungskosten
• Eigene Budgets für persönliche Entwicklung und Gesundheit plus persönliches Ausstattungsbudget für Deinen mobilen Arbeitsplatz

Bereit für einen neuen Job?

Bei der ING sind wir bunt und vielfältig: unterschiedliche Persönlichkeiten mit verschiedenen Perspektiven - in einer internationalen Kultur, in der wir uns wertschätzen. Dabei tragen wir Sneaker und Pumps, Hoodies und Anzüge. Weil Menschen nicht in Schubladen passen.

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