Analyst Geldwäsche- & Betrugsprävention (m/w/d)

JR Germany; Berlin; Remote; EUR 45.000 - 65.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention sucht einen Analysten, der die Überwachung von Transaktionen und die Einhaltung von Vorschriften sicherstellt. In dieser Vollzeitstelle haben Sie die Möglichkeit, remote zu arbeiten und Ihre Arbeitszeiten flexibel zu gestalten. Das Unternehmen legt großen Wert auf persönliche Entwicklung und bietet ein unterstützendes Umfeld, in dem Teamgeist und Integrität geschätzt werden. Wenn Sie eine Leidenschaft für Compliance und eine lösungsorientierte Arbeitsweise mitbringen, ist dies die perfekte Gelegenheit für Sie.

Leistungen

Flexible Arbeitszeiten

Remote-Arbeit

Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten

Qualifikationen

• Abgeschlossene Bankausbildung oder adäquater Studienabschluss.
• Erste Praxiserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention.

Aufgaben

• Überwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Transaktionen.
• Durchführung von Kontrollhandlungen zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten.
• Unterstützung bei der Bearbeitung von Verdachtsfällen.

Kenntnisse

Geldwäscheprävention

Betrugsprävention

Analytische Fähigkeiten

Kundenorientierung

Teamarbeit

Ausbildung

Bankausbildung

Studienabschluss im Finanzbereich

Jobbeschreibung

Analyst Geldwäsche- & Betrugsprävention (m/w/d), berlin

Analyst Geldwäsche- & Betrugsprävention (m/w/d)
befristet auf zwei Jahre

• Bundesweit, Remote
• befristet
• Vollzeit

Über uns

Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und Informationssicherheit & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten.

• Überwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Transaktionen im Rahmen der Trefferbearbeitung sowie Weiterleitung von Ergebnissen und deren Abstimmung mit unserem Geldwäschebeauftragten
• Durchführung von Kontrollhandlungen hinsichtlich der Einhaltung der Sorgfaltspflichten i.S.d. GwG
• Unterstützung bei der Bearbeitung von Verdachtsfällen in Absprache mit unserem Geldwäschebeauftragten
• Aktive Mitarbeit im kontinuierlichen Verbesserungsprozess (Vorschlagswesen) sowie im Qualitätsmanagement
• Unterstützung unserer Geldwäschebeauftragen bzw. unseres Beschwerdemanagements bei der Bearbeitung von Kundenbeschwerden den zugeordneten Funktionsbereich betreffend
• Bedarfsweise Übernahme von einzelnen Sonderaufgaben

• Abgeschlossene Bankausbildung und/oder adäquater Studienabschluss bzw. bank- bzw. fachspezifische Weiterqualifikation
• Erste Praxiserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention bei einem Kredit- oder Finanzinstitut sowie im direkten Umgang mit Mandanten
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Hohe Selbstständigkeit und ausgeprägte Leistungsbereitschaft
• Ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Signifikante Dienstleistungsorientierung und ein hoher Qualitätsanspruch
• Teamgeist, Integrität, Zuverlässigkeit sowie Freundlichkeit gepaart mit einer schnellen Auffassungsgabe

Wir haben uns dem Spezialistentum verschrieben. Daher bieten wir Ihnen eine attraktive berufliche Perspektive, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Sicherheit im Bereich des Beauftragtenwesens – einem der am stärksten wachsenden Dienstleistungsbereiche.

Arbeit alleine macht nicht glücklich – das wissen wir. Eine Verbindung zwischen Beruf und Familie zu schaffen, ist uns daher ein kontinuierliches Anliegen. Wir haben das Bewusstsein, die Technologie und die Prozesse, um den hierfür notwenigen Freiraum zu schaffen. So offerieren wir Ihnen u. a. die Möglichkeit, Ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten und remote zu arbeiten.

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