AML Monitoring & Screening Control Junior Analyst (Evergreen) (d/m/w)

Deutsche Bank; Schkeuditz; Vor Ort; EUR 55.000 - 85.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Lebensberatung

Mental Health

Gesundheitsförderung

Vielfalt & Chancengleichheit

Mitarbeiterkonditionen

Deutschlandticket

Zusammenfassung

Die Deutsche Bank sucht eine/n FCO Investigations Analyst Level 2/3 im Bereich Financial Crime Operations. Sie untersuchen bestätigte Auffälligkeiten aus dem Monitoring von Transaktionen, dokumentieren Ihre Entscheidungen sorgfältig und führen Nacharbeiten durch.

Zu Ihren Aufgaben gehören das Verfassen von externen Geldwäscheverdachtsmeldungen, die Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten, der FIU, der LKA sowie Staatsanwaltschaften, sowie die Einarbeitung neuer Mitarbeitender und

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung mit Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder fachbezogenes abgeschlossenes Hochschulstudium.
• Detaillierte Kenntnisse der deutschen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention.
• Sehr gute Kenntnisse gängiger Bankprodukte und MS-Office-Anwendungen.
• Gute analytische und investigative Fähigkeiten sowie starke Entscheidungsfähigkeit.
• Stärke in der Priorisierung und Überwachung von Aufgaben, konsequente Einhaltung von Zeitvorgaben sowie Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit.
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Sie nutzen KI-Tools nachweislich effektiv, um Produktivität zu erhöhen, Prozesse zu optimieren und Geschäftsführer-/Geschäftsprobleme zu lösen. Dabei treffen Sie fundierte Entscheidungen und gewährleisten einen verantwortungsvollen sowie gewissenhaften Umgang mit Daten und KI-Ergebnissen.

Aufgaben

• Sie erkennen, untersuchen und bewerten als verdächtig eingestufte Transaktionen aus den Monitoring-Systemen sowie weitere Hinweise auf mögliche Geldwäsche und entscheiden über die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung.
• Sie kommunizieren mit externen Geldwäschebeauftragten, der First Line of Defense sowie den zuständigen Ermittlungsbehörden, insbesondere FIU, LKA, Polizei und Staatsanwaltschaften.
• Sie erstellen externe Geldwäscheverdachtsmeldungen und übermitteln die relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden.
• Sie übernehmen die erforderliche Nachbearbeitung abgegebener Verdachtsmeldungen.
• Sie arbeiten neue Mitarbeiter*innen ein, geben teaminternes Feedback und tragen zu einer verlässlichen Zusammenarbeit sowie hohen Qualitätsstandards im Team bei.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Investigative Fähigkeiten

Entscheidungsstärke

Zeitmanagement

Integrität & Zuverlässigkeit

Deutsch verhandlungssicher

Englischkenntnisse (Wort & Schrift)

KI-Tools nutzen

Ausbildung

Bankkaufmännische Ausbildung

Hochschulstudium

Tools

MS Office

Jobbeschreibung

Über den Bereich

Der Bereich Financial Crime Operations innerhalb Anti Financial Crime stellt sicher, dass die Deutsche Bank die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zur Geldwäscheprävention einhält. Ziel ist es, einen Missbrauch der Bank für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Dafür werden Transaktionen auf Kunden- und Korrespondenzbankkonten fortlaufend überwacht, um ungewöhnliche oder verdächtige Vorgänge zu erkennen. Als FCO Investigations Analyst Level 2/3 untersuchen Sie von Investigation Analysts Level 1 bestätigte Auffälligkeiten sowie interne und externe Verdachtshinweise, dokumentieren Ihre Entscheidung vollständig und führen daraus resultierende Nacharbeiten durch.

Position Overview

Der Bereich Financial Crime Operations innerhalb Anti Financial Crime stellt sicher, dass die Deutsche Bank die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zur Geldwäscheprävention einhält. Ziel ist es, einen Missbrauch der Bank für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Dafür werden Transaktionen auf Kunden- und Korrespondenzbankkonten fortlaufend überwacht, um ungewöhnliche oder verdächtige Vorgänge zu erkennen. Als FCO Investigations Analyst Level 2/3 untersuchen Sie von Investigation Analysts Level 1 bestätigte Auffälligkeiten sowie interne und externe Verdachtshinweise, dokumentieren Ihre Entscheidung vollständig und führen daraus resultierende Nacharbeiten durch.

Ihre Aufgaben

• Sie erkennen, untersuchen und bewerten als verdächtig eingestufte Transaktionen aus den Monitoring-Systemen sowie weitere Hinweise auf mögliche Geldwäsche und entscheiden über die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung.
• Sie kommunizieren mit externen Geldwäschebeauftragten, der First Line of Defense sowie den zuständigen Ermittlungsbehörden, insbesondere FIU, LKA, Polizei und Staatsanwaltschaften.
• Sie erstellen externe Geldwäscheverdachtsmeldungen und übermitteln die relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden.
• Sie übernehmen die erforderliche Nachbearbeitung abgegebener Verdachtsmeldungen.
• Sie arbeiten neue Mitarbeiter*innen ein, geben teaminternes Feedback und tragen zu einer verlässlichen Zusammenarbeit sowie hohen Qualitätsstandards im Team bei.

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

• Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung mit Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder fachbezogenes abgeschlossenes Hochschulstudium.
• Detaillierte Kenntnisse der deutschen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention.
• Sehr gute Kenntnisse gängiger Bankprodukte und MS-Office-Anwendungen.
• Gute analytische und investigative Fähigkeiten sowie starke Entscheidungsfähigkeit.
• Stärke in der Priorisierung und Überwachung von Aufgaben, konsequente Einhaltung von Zeitvorgaben sowie Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit.
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Sie nutzen KI-Tools nachweislich effektiv, um Produktivität zu erhöhen, Prozesse zu optimieren und Geschäftsprobleme zu lösen. Dabei treffen Sie fundierte Entscheidungen und gewährleisten einen verantwortungsvollen sowie gewissenhaften Umgang mit Daten und KI-Ergebnissen.

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

• Emotional ausgeglichen Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern - beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
• Körperlich fit Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
• Sozial vernetzt Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie von Programmen zur Förderung von Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
• Finanziell abgesichert Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität - egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket und nutzen Sie exklusive Mitarbeiterkonditionen und individuelle Beratung durch die Mitarbeiterbank.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehören verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit.

Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe.

Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.