AML Monitoring & Screening Control Junior Analyst (Evergreen) (d/m/w)

Deutsche Bank AG; Schkeuditz; Remote; EUR 40,000 - 55,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeiten (Teilzeit, hybr

Entwicklungsmöglichkeiten

Gesundheits- und Wellness-Programme

Job summary

Die Deutsche Bank AG in Deutschland sucht einen Junior Analysten im Bereich AML Monitoring & Screening. Als Evergreen-Stelle arbeiten Sie in der Abteilung Financial Crime Operations daran, verdächtige Transaktionen zu erkennen, zu untersuchen und entsprechende Meldungen zu verfassen.

Sie arbeiten eng mit First Line of Defense, externen Behörden und FIU zusammen, dokumentieren Entscheidungen sorgfältig und unterstützen neue Kolleg*innen bei der Eingliederung; bietet flexible Arbeitsmodelle und

Qualifications

• Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder vergleichbares Studium.
• Kenntnisse der deutschen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention.
• Sehr gute Kenntnisse gängiger Bankprodukte und MS-Office.
• Gute analytische und investigative Fähigkeiten sowie starke Entscheidungsfähigkeit.
• Deutsch fließend; gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Erfahrung mit KI-Tools zur Produktivität und Prozessoptimierung.

Responsibilities

• Transaktionen aus Monitoring-Systemen prüfen, als verdächtig eingestuft bewerten.
• Externe Geldwäscheverdachtsmeldungen erstellen und an Behörden übermitteln.
• Mit externen Geldwäschebeauftragten, First Line of Defense und Behörden kommunizieren.
• Nachbearbeitung abgegebener Verdachtsmeldungen durchführen.
• Neue Mitarbeiter einarbeiten und Teamqualität fördern.

Skills

Analytische Fähigkeiten

Entscheidungsstärke

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Education

Bankkaufmännische Ausbildung oder vergleichbares Studium

Tools

MS-Office

KI-Tools

Job description

AML Monitoring & Screening Control Junior Analyst (Evergreen) (d/m/w)

Über den Bereich

Der Bereich Financial Crime Operations innerhalb Anti Financial Crime stellt sicher, dass die Deutsche Bank die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zur Geldwäscheprävention einhält. Ziel ist es, einen Missbrauch der Bank für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Dafür werden Transaktionen auf Kunden- und Korrespondenzbankkonten fortlaufend überwacht, um ungewöhnliche oder verdächtige Vorgänge zu erkennen. Als FCO Investigations Analyst Level 2/3 untersuchen Sie von Investigation Analysts Level 1 bestätigte Auffälligkeiten sowie interne und externe Verdachtshinweise, dokumentieren Ihre Entscheidung vollständig und führen daraus resultierende Nacharbeiten durch.

Ihre Aufgaben

• Sie erkennen, untersuchen und bewerten als verdächtig eingestufte Transaktionen aus den Monitoring-Systemen sowie weitere Hinweise auf mögliche Geldwäsche und entscheiden über die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung.
• Sie kommunizieren mit externen Geldwäschebeauftragten, der First Line of Defense sowie den zuständigen Ermittlungsbehörden, insbesondere FIU, LKA, Polizei und Staatsanwaltschaften.
• Sie erstellen externe Geldwäscheverdachtsmeldungen und übermitteln die relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden.
• Sie übernehmen die erforderliche Nachbearbeitung abgegebener Verdachtsmeldungen.
• Sie arbeiten neue Mitarbeiter*innen ein, geben teaminternes Feedback und tragen zu einer verlässlichen Zusammenarbeit sowie hohen Qualitätsstandards im Team bei.

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

• Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung mit Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder fachbezogenes abgeschlossenes Hochschulstudium.
• Detaillierte Kenntnisse der deutschen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention.
• Sehr gute Kenntnisse gängiger Bankprodukte und MS-Office-Anwendungen.
• Gute analytische und investigative Fähigkeiten sowie starke Entscheidungsfähigkeit.
• Stärke in der Priorisierung und Überwachung von Aufgaben, konsequente Einhaltung von Zeitvorgaben sowie Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit.
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Sie nutzen KI-Tools nachweislich effektiv, um Produktivität zu erhöhen, Prozesse zu optimieren und Geschäftsprobleme zu lösen. Dabei treffen Sie fundierte Entscheidungen und gewährleisten einen verantwortungsvollen sowie gewissenhaften Umgang mit Daten und KI-Ergebnissen.

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

• Emotional ausgeglichen
  Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern - beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
• Körperlich fit
  Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
• Sozial vernetzt
  Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie von Programmen zur Förderung von Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
• Finanziell abgesichert
  Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität - egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket und nutzen Sie exklusive Mitarbeiterkonditionen und individuelle Beratung durch die Mitarbeiterbank.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Pierre Kujat gerne zur Verfügung.

Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehören verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit.
Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe.
Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.