Senior AML Investigator - Risk & Compliance Leader

Scotiabank; Bogotá ciudad; Hybrid; COP 90,000,000 - 150,000,000; Full time

Job summary

Scotiabank busca un Analista Senior de AML en Bogotá, con al menos 2 años de experiencia en AML o cumplimiento. El rol implica investigar transacciones, evaluar riesgos y apoyar la detección de actividades sospechosas dentro de un marco regulatorio CANADIENSE e internacional, trabajando en colaboración con equipos globales.

El candidato ideal debe poseer sólido conocimiento de KYC, herramientas de investigación, Excel y reportes para auditar y remediar procesos, manteniendo altos estándares de

Qualifications

• Título universitario en áreas afines (Administración, Ingeniería o Derecho).
• Mínimo 2 años de experiencia en AML o cumplimiento regulatorio.
• Conocimiento de procesos de Prevención de Lavado de Activos (LA/FT) y KYC.

Responsibilities

• Investigar y evaluar transacciones para identificar riesgos operativos, cumplimiento y LA/FT.
• Mantenerse actualizado con regulaciones y políticas del banco.
• Preparar informes de evaluación de riesgos para la gerencia y auditorías.

Skills

Analítico

Investigación

KYC

Investigación de fraudes

Comunicación

Excel

Buscadores/Busqueda en Internet

Education

Licenciatura en Administración de Empresas / Ingeniería Industrial / Derecho

Tools

ACAMS

Microsoft Word

Microsoft Excel

Búsqueda en internet

Job description

Scotiabank busca un Analista Senior de AML en Bogotá, con al menos 2 años de experiencia en AML o cumplimiento. El rol implica investigar transacciones, evaluar riesgos y apoyar la detección de actividades sospechosas dentro de un marco regulatorio CANADIENSE e internacional, trabajando en colaboración con equipos globales.

El candidato ideal debe poseer sólido conocimiento de KYC, herramientas de investigación, Excel y reportes para auditar y remediar procesos, manteniendo altos estándares de