AML Investigator & Regulatory Risk Analyst

Financeroles; Bogotá; Hybrid; COP 175,848,000 - 271,765,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybrid work model

Job summary

ScotiaGBS en Bogotá busca un profesional para unirse al equipo de investigaciones de cumplimiento. La función implica realizar investigaciones de actividades sospechosas, analizar perfiles y transacciones, y generar documentación sólida para cumplir con normativas AML y reportes regulatorios.

El candidato debe contar con formación universitaria y habilidades analíticas, con capacidad de colaborar con stakeholders y mantener una cultura de cliente enfocado.

Qualifications

• Formación universitaria requerida; experiencia relevante en AML o delitos financieros es un activo.
• Habilidades analíticas y de investigación desarrolladas.
• Buenas habilidades de comunicación escrita y presentación.

Responsibilities

• Realizar investigaciones para evaluar actividades sospechosas o de alto riesgo.
• Analizar perfiles de clientes y transacciones para identificar motivos razonables de sospecha (RGS).
• Producir documentación de investigación clara, concisa y bien respaldada.
• Identificar y elevar clientes y actividades de alto riesgo (PEP, sanciones) conforme a procedimientos.
• Apoyar reportes regulatorios oportunos y de alta calidad (STRs).
• Gestionar la entrada, priorización y enrutamiento de casos; mantener registros completos.
• Comunicar hallazgos mediante resúmenes escritos y presentaciones estructuradas, con enfoque en claridad y precisión.

Skills

Analytical skills

Investigative skills

Written communication

Attention to detail

Bilingual Spanish-English

Education

University degree

Tools

Office applications

AML research tools

Job description

ScotiaGBS en Bogotá busca un profesional para unirse al equipo de investigaciones de cumplimiento. La función implica realizar investigaciones de actividades sospechosas, analizar perfiles y transacciones, y generar documentación sólida para cumplir con normativas AML y reportes regulatorios.

El candidato debe contar con formación universitaria y habilidades analíticas, con capacidad de colaborar con stakeholders y mantener una cultura de cliente enfocado.