Analista de PLD (Perfil Jurídico)

Grupo Dicas; Merid; On-site; CAD 60,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Prestaciones de ley

Ambiente de trabajo dinámico

Job summary

Grupo Dicas, con presencia en Canadá, busca un profesional del derecho con experiencia en cumplimiento regulatorio para asegurar la conformidad de nuestras operaciones inmobiliarias. Se requieren 1–3 años en PLD o áreas legales afines, con conocimiento de LFPIORPI y regulaciones de Actividades Vulnerables.

Entre tus funciones figurarán analizar riesgos, revisar expedientes, monitorear operaciones y mantener las políticas actualizadas ante UIF/portal PLD.

Qualifications

• Licenciatura en Derecho o título de Abogado (titulado).
• Experiencia 1–3 años en PLD, cumplimiento regulatorio o áreas legales corporativas.
• Conocimientos de LFPIORPI y regulaciones de Actividades Vulnerables (Sector Inmobiliario).

Responsibilities

• Análisis y Gestión de Riesgos: evaluar operaciones inmobiliarias conforme a PLD/FT.
• Revisión Documental y Jurídica: validar expedientes de clientes, socios y proveedores con los umbrales y avisos a UIF/SAT.
• Monitoreo de Operaciones: identificar y reportar operaciones inusuales de acuerdo con la normativa aplicable.
• Actualización Normativa: seguir cambios en leyes para adaptar políticas internas.

Skills

Ética profesional

Análisis de riesgos

Atención al detalle

Redacción excelente

Trabajo bajo presión

Education

Licenciatura en Derecho / Abogado Titulado

Tools

Portal PLD / UIF

Job description

Buscamos a un profesional con sólida formación en derecho y experiencia en el sector inmobiliario para asegurar el cumplimiento normativo en nuestras operaciones, protegiendo a la empresa y garantizando procesos transparentes y apegados a la ley.

¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?

• Análisis y Gestión de Riesgos: Evaluar operaciones y transacciones inmobiliarias bajo la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT).
• Revisión Documental y Jurídica: Validar expedientes de clientes, socios y proveedores, asegurando el cumplimiento de los umbrales y avisos correspondientes ante las autoridades (UIF / SAT).
• Monitoreo de Operaciones: Identificar y reportar operaciones inusuales o relevantes conforme a la legislación aplicable a actividades vulnerables (Sector Inmobiliario).
• Actualización Normativa: Dar seguimiento a los cambios en leyes y regulaciones aplicables para adaptar las políticas internas de la empresa.

¿Qué perfil estamos buscando?

• Formación Académica: Licenciatura en Derecho / Abogado (Titulado/a. Indispensable).
• Experiencia: Mínimo de 1 a 3 años de experiencia en puestos similares como Analista de PLD, Oficial de Cumplimiento Junior, o en áreas legales corporativas enfocadas en cumplimiento regulatorio, idealmente en el sector inmobiliario, financiero o notarías.
• Conocimientos indispensables:
  • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
  • Regulación aplicable a Actividades Vulnerables (Sector Inmobiliario).
  • Manejo de portales y presentación de avisos (Portal PLD / UIF).
• Competencias: Alto sentido de la ética, pensamiento analítico, atención al detalle, excelente redacción y capacidad de trabajar bajo presión.

¿Qué ofrecemos?

• Prestaciones: De ley
• Ambiente de trabajo: Un entorno dinámico, colaborativo y con retos profesionales constantes.