AML Compliance Analyst — LAB/FAT (KYC & FINTRAC)

nesto group(e); Toronto; Hybrid; CAD 50.000 - 80.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Régime d’assurances et soins

4 semaines de vacances

Bonnes prestations et télémédecine

Éducation et développement

Autre: congés parentaux top-up

Mode hybride

Zusammenfassung

nesto Group recherche un analyste conformité LAB/AML basé à Toronto ou Montréal, avec une expérience avérée en KYC et en évaluation de risques pour les prêts hypothécaires commerciaux. Le poste exige une collaboration étroite avec le Chef d'équipe, Confiance et sécurité, et peut être exercé en mode hybride à l’échelle nationale.

Vous gérerez les processus KYC, les déterminations de propriété bénéficiaire et les rapports STR, tout en maintenant les dossiers de conformité selon les exigences

Qualifikationen

• Expérience de 3+ ans en conformité ou AML.
• Compréhension des structures d'entreprise et de la documentation multi‑entités.
• Rigueur documentaire et capacité d'audit.
• Bonnes compétences analytiques et jugement pour identifier les risques.
• Connaissance des exigences FINTRAC/LPCFAT est un atout.
• La capacité à travailler bilingue (français/anglais) est requise.

Aufgaben

• Effectuer des examens KYC complets pour emprunteurs et parties liées.
• Réaliser une diligence raisonnable renforcée selon le profil de risque.
• Collecter et vérifier la documentation des entités.
• Identifier et vérifier les bénéficiaires effectifs dans les structures complexes.
• Effectuer des vérifications KYC régulières et mettre à jour les scores de risque.
• Préparer et soumettre les déclarations d'opérations douteuses.
• Maintenir des dossiers LAB complets et à jour.

Kenntnisse

KYC onboarding

Risk assessment

Documentation

Régulatory knowledge

Analytical skills

Jobbeschreibung

nesto Group recherche un analyste conformité LAB/AML basé à Toronto ou Montréal, avec une expérience avérée en KYC et en évaluation de risques pour les prêts hypothécaires commerciaux. Le poste exige une collaboration étroite avec le Chef d'équipe, Confiance et sécurité, et peut être exercé en mode hybride à l’échelle nationale.

Vous gérerez les processus KYC, les déterminations de propriété bénéficiaire et les rapports STR, tout en maintenant les dossiers de conformité selon les exigences