Especialista de Compliance/AML

Magnetis; São Paulo; On-site; BRL 167,000 - 234,000; Full time

Benefits offered by this job

PLR

Auxílio Alimentação

Refeição

Previdência Privada

Seguro de Vida

Desconto em Farmácia

Programa de Nutrição

Licença Maternidade e Paternidade Esti

Job summary

BTG Pactual está buscando profissional para compor a área de Compliance, atuando em KYC, PLD/FTP e prevenção à lavagem de dinheiro, com foco em clientes e operações. Você trabalhará presencialmente na região da Faria Lima, em São Paulo, avaliando operações de crédito e transações complexas, mantendo controles, relatórios e políticas de compliance, além de apoiar melhorias de sistemas e fluxos de trabalho.

Formação em Direito, experiência em instituições financeiras, domínio do Pacote Office e

Qualifications

• Formação superior completa, preferencialmente em Direito.
• Experiência prévia em PLD/FTP, KYC, prevenção à fraude, análise reputacional ou áreas correlatas em instituições financeiras.
• Conhecimento sobre prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, sanções e riscos reputacionais.
• Conhecimento do Pacote Office, especialmente Excel, Word e PowerPoint.
• Perfil proativo e comunicativo, com capacidade de análise crítica e facilidade para lidar com múltiplas demandas.
• Organização, adaptabilidade e resiliência para trabalhar em um ambiente dinâmico.
• Disponibilidade para atuação 100% presencial na região da Faria Lima, em São Paulo.
• Certificação PQO Compliance será considerada um diferencial.
• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
• Desconto em Farmácia;
• Programa de Nutrição;
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã

Responsibilities

• Realizar análises reputacionais, procedimentos de background check e avaliações de KYC de pessoas físicas e jurídicas, incluindo clientes do segmento Private
• Avaliar operações de crédito empresarial e pessoal
• Avaliar operações complexas de Special Situations, incluindo transações de M&A e Capital Solutions
• Analisar e acompanhar operações realizadas por empresas investidas do BTG Pactual
• Elaborar e manter controles, indicadores e relatórios de Compliance
• Estruturar, revisar e manter critérios e regras de Compliance aplicáveis às esteiras automatizadas análise de compliance, incluindo a definição de gatilhos para aprovação, reprovação, escalonamento e análise manual
• Apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento de sistemas, ferramentas e fluxos automatizados utilizados pela área
• Elaborar pareceres, recomendações, questionamentos complementares e materiais destinados a fóruns internos e Comitês de Compliance
• Subsidiar decisões de aprovação, reprovação, renovação, escalonamento ou aprovação condicionada de clientes, relacionamentos e operações.

Skills

KYC

Análise reputacional

PLD/FTP

Prevenção à fraude

Análise de operações de crédito

Capacidade analítica

Comunicação

Education

Graduação em Direito

Tools

Excel

PowerPoint

Word

Job description

Que tal ter a chance de ser dono do seu próprio negócio dentro de uma empresa sólida e com mais de 40 anos de história? No BTG valorizamos espírito empreendedor, autonomia, agilidade, foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. Agimos com integridade, responsabilidade, simplicidade, inconformismo e dedicação.

Meritocracia está no centro do nosso dia a dia. Temos um escritório open space e uma estrutura horizontal onde você vai conversar com os melhores profissionais de mercado e ter desafios reais e diários.

Sobre a área

A área de Compliance do BTG Pactual é um dos pilares da estrutura de governança do Grupo, atuando de forma independente e com abrangência global. Nosso trabalho envolve assegurar a conformidade das diferentes áreas de negócio com as normas aplicáveis e com as políticas internas do Banco, com especial atenção à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FTP), ao combate à corrupção e à gestão de riscos regulatórios e reputacionais.

Dentro dessa estrutura, nosso time é responsável pela análise de clientes e de operações de crédito e Special Situations, incluindo transações complexas realizadas no Brasil e no exterior, além do acompanhamento de determinadas atividades conduzidas por empresas investidas do BTG Pactual.

No seu dia a dia, você será responsável por:

• Realizar análises reputacionais, procedimentos de background check e avaliações de KYC de pessoas físicas e jurídicas, incluindo clientes do segmento Private;
• Avaliar operações de crédito empresarial e pessoal;
• Avaliar operações complexas de Special Situations, incluindo transações de M&A e Capital Solutions;
• Analisar e acompanhar operações realizadas por empresas investidas do BTG Pactual;
• Elaborar e manter controles, indicadores e relatórios de Compliance;
• Estruturar, revisar e manter critérios e regras de Compliance aplicáveis às esteiras automatizadas análise de compliance, incluindo a definição de gatilhos para aprovação, reprovação, escalonamento e análise manual;
• Apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento de sistemas, ferramentas e fluxos automatizados utilizados pela área;
• Elaborar pareceres, recomendações, questionamentos complementares e materiais destinados a fóruns internos e Comitês de Compliance;
• Subsidiar decisões de aprovação, reprovação, renovação, escalonamento ou aprovação condicionada de clientes, relacionamentos e operações.

Esperamos de você:

• Formação superior completa, preferencialmente em Direito;
• Experiência prévia em PLD/FTP, KYC, prevenção à fraude, análise reputacional ou áreas correlatas em instituições financeiras;
• Conhecimento sobre prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, sanções e riscos reputacionais;
• Conhecimento do Pacote Office, especialmente Excel, Word e PowerPoint;
• Perfil proativo e comunicativo, com capacidade de análise crítica e facilidade para lidar com múltiplas demandas;
• Organização, adaptabilidade e resiliência para trabalhar em um ambiente dinâmico;
• Disponibilidade para atuação 100% presencial na região da Faria Lima, em São Paulo;
• Certificação PQO Compliance será considerada um diferencial.
• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
• Desconto em Farmácia;
• Programa de Nutrição;
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã

O BTG Pactual respeita a pluralidade de identidades e trabalha para promover uma cultura inclusiva. Não fazemos distinção de raça, cor, religião, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, deficiência ou idade em nenhuma etapa do processo seletivo, reforçando nosso compromisso com a diversidade.