Especialista de Compliance/AML

BTG Pactual; São Paulo; Sur place; BRL 201 000 - 290 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

PLR

Auxílio Alimentação

Plano Médico

Plano Odontológico

Auxílio Creche/Babá

Vale Transporte

WellHub

TotalPass

Programa de Apoio Pessoal (EAP)

Previdência Privada/Seguro de Vida

Desconto em Farmácia

Programa de Nutrição

Programa de Gestantes

Licença Maternidade e Paternidade Estе

Desconto em Farmácia

Résumé du poste

BTG Pactual busca profissional de Compliance para atuar com análises de reputação, KYC e avaliação de operações no Brasil e no exterior. A posição envolve apoio a processos automatizados, elaboração de pareceres e suporte a comitês de Compliance, com disponibilidade para atuação 100% presencial na região da Faria Lima, SP.

Requisitos incluem formação em Direito, experiência em PLD/FTP e fluência em inglês, além de domínio do Pacote Office. Benefícios incluem PLR, planos de saúde e odontológico.

Qualifications

• Formação superior completa, preferencialmente em Direito.
• Experiência prévia em PLD/FTP, KYC, prevenção à fraude ou áreas correlatas em instituições financeiras.
• Conhecimento de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, sanções e riscos reputacionais.
• Inglês fluente.
• Pacote Office (Excel, Word, PowerPoint).

Responsabilités

• Realizar análises reputacionais, procedimentos de background check e avaliações de KYC de pessoas físicas e jurídicas, incluindo clientes do segmento Private;
• Avaliar operações de crédito empresarial e pessoal;
• Avaliar operações complexas de Special Situations, incluindo transações de M&A e Capital Solutions;
• Analisar e acompanhar operações realizadas por empresas investidas do BTG Pactual;
• Elaborar e manter controles, indicadores e relatórios de Compliance;
• Estruturar, revisar e manter critérios e regras de Compliance aplicáveis às esteiras automatizadas;
• Apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento de sistemas, ferramentas e fluxos automatizados;
• Elaborar pareceres, recomendações, questionamentos complementares e materiais para Comitês de Compliance;
• Subsidiar decisões de aprovação, reprovação, renovação, escalonamento ou aprovação condicionada de clientes, relacionamentos e operações.

Connaissances

KYC

PLD/FTP

fraud prevention

reputational analysis

multitasking

comunicação

Formation

Superior completo, Direito

Outils

Excel

Word

PowerPoint

Description du poste

Sobre a área

A área de Compliance do BTG Pactual é um dos pilares da estrutura de governança do Grupo, atuando de forma independente e com abrangência global. Nosso trabalho envolve assegurar a conformidade das diferentes áreas de negócio com as normas aplicáveis e com as políticas internas do Banco, com especial atenção à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FTP), ao combate à corrupção e à gestão de riscos regulatórios e reputacionais.

Dentro dessa estrutura, nosso time é responsável pela análise de clientes e de operações de crédito e Special Situations, incluindo transações complexas realizadas no Brasil e no exterior, além do acompanhamento de determinadas atividades conduzidas por empresas investidas do BTG Pactual.

No seu dia a dia, você será responsável por:

• Realizar análises reputacionais, procedimentos de background check e avaliações de KYC de pessoas físicas e jurídicas, incluindo clientes do segmento Private;
• Avaliar operações de crédito empresarial e pessoal;
• Avaliar operações complexas de Special Situations, incluindo transações de M&A e Capital Solutions;
• Analisar e acompanhar operações realizadas por empresas investidas do BTG Pactual;
• Elaborar e manter controles, indicadores e relatórios de Compliance;
• Estruturar, revisar e manter critérios e regras de Compliance aplicáveis às esteiras automatizadas análise de compliance, incluindo a definição de gatilhos para aprovação, reprovação, escalonamento e análise manual;
• Apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento de sistemas, ferramentas e fluxos automatizados utilizados pela área;
• Elaborar pareceres, recomendações, questionamentos complementares e materiais destinados a fóruns internos e Comitês de Compliance;
• Subsidiar decisões de aprovação, reprovação, renovação, escalonamento ou aprovação condicionada de clientes, relacionamentos e operações.

Esperamos de você:

• Formação superior completa, preferencialmente em Direito;
• Experiência prévia em PLD/FTP, KYC, prevenção à fraude, análise reputacional ou áreas correlatas em instituições financeiras;
• Conhecimento sobre prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, sanções e riscos reputacionais;
• Inglês fluente;
• Conhecimento do Pacote Office, especialmente Excel, Word e PowerPoint;
• Perfil proativo e comunicativo, com capacidade de análise crítica e facilidade para lidar com múltiplas demandas;
• Organização, adaptabilidade e resiliência para trabalhar em um ambiente dinâmico;
• Disponibilidade para atuação 100% presencial na região da Faria Lima, em São Paulo;
• Certificação PQO Compliance será considerada um diferencial.

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Plano Médico;
• Plano Odontológico;
• Auxílio Creche/Babá;
• Vale Transporte;
• WellHub;
• TotalPass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
• Desconto em Farmácia;
• Programa de Nutrição;
• Programa de Gestantes;
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã