Espec Fin Crime Compliance III

Banco Santander SA; Brasil; In loco; BRL 200.000 - 320.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Remuneração Variável

Assistência Médica

Auxílio Alimentação

Previdência Complementar

Seguro de Vida

Auxílio Creche

Gympass

Vale Transporte

Programa Nascer

Be Healthy

PAPE

Descrizione del lavoro

O Santander Brasil está buscando um Especialista III de Financial Crime Compliance para atuar no time de Compliance - Non Financial Risk. Você irá identificar, monitorar e investigar riscos relacionados a organizações criminosas, com foco em inteligência financeira, prevenção de lavagem de dinheiro e sanções internacionais.

Você produzirá análises estratégicas para apoiar a alta administração, acompanhar regulatórios e apoiar comitês de risco.

Competenze

• Graduação completa em áreas correlatas (Direito, Economia, Administração, Contábeis)
• Experiência com Financial Crime e compliance, incluindo sanções internacionais
• Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais com olhar crítico

Mansioni

• Inteligência de Crime Organizado: identificar tendências, mapear áreas de maior exposição e desenvolver indicadores de risco.
• Investigação e Inteligência Financeira: pesquisar bases públicas/privadas, analisar vínculos entre clientes e organizações criminosas, produzir relatórios.
• FTO e Sanções: avaliar designações de FTOs e apoiar OFAC/ONU e listas restritivas, desenvolver metodologias de identificação de vínculos.
• Governança e Reportes: elaborar relatórios para comitês e alta administração e apoiar auditorias regulatórias.

Conoscenze

Inteligência de Crime Financeiro

Investigação financeira

Análise de risco

OSINT

Elaboração de relatórios

Comunicação escrita

Influenciar equipes

Formazione

Graduação em áreas correlatas

Descrizione del lavoro

Espec Fin Crime Compliance III Country: Brazil Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes. Temos uma vaga para você atuar como Especialista III de Financial Crime Intelligence na área de Compliance - Non Financial Risk

Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira.

Aqui, sua atuação será:

Atuar na identificação, monitoramento e investigação de riscos relacionados a organizações criminosas nacionais e transnacionais, incluindo a avaliação de potenciais exposições a organizações designadas comoForeignTerroristOrganizations(FTOs), com foco em inteligência financeira, identificação de tendências, mapeamento de setores econômicos vulneráveis e desenvolvimento de tipologias de risco. A posição será responsável pela produção de análises estratégicas para suporte à tomada de decisão da alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco.

Principais Responsabilidades:

• Inteligência de Crime Organizado Identificar tendências e tipologias relacionadas ao crime organizado. Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro. Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado. Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento.
• InvestigaçãoeInteligênciaFinanceira Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas. Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas. Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais. Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas.
• FTO e Sanções: Avaliar impactos decorrentes de designações de organizações comoFTOs. Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos. Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas. Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos.
• Governança e Reportes: Elaborar relatórios executivos para comitês e alta administração. Apoiar respostas a auditorias internas e externas. Apoiar revisões regulatórias e inspeções.

Perfil Desejado:

• Profissional analítico, investigativo e detalhista.
• Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica.
• Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas.
• Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas.
• Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos.
• Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance.

Experiencia anterior com:

• Financial Crime;
• Inteligência Corporativa;
• Investigações Financeiras/forenses;
• Due Diligence;
• Órgãos de investigação ou inteligência.

Conhecimentos Técnicos:

• Crime organizado nacional e transnacional;
• Financial Crime Compliance, incluindo Sanções Internacionais;
• OSINT;
• Investigações corporativas;
• Análise de vínculos e redes;
• Elaboração de relatórios executivos;
• Experiência no desenvolvimentoeutilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.
• Inglês avançado ou fluente.

Diferenciais:

• ACAMS; ICA; CFE;
• Experiência em bancos globais;

Formação:

• Graduação completa em Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatadas.

Você vai se identificar com a gente se tiver:

Think Customer – Penso no Cliente Embrace Change – Impulsiono a mudança Act Now – Atuo com rapidez Move Together – Trabalho em equipe Speak Up – Falo abertamente

Se isso te chama, vem para o Santander!

# BENEFÍCIOS

• Remuneração Variável (PLR + Bônus);
• Assistência Médica e Odontológica;
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Previdência Complementar;
• Seguro de Vida;
• Auxílio Creche/Babá;
• Gympass ou Totalpass;
• Vale Transporte;
• Programa Nascer;
• Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;
• PAPE - Programa de apoio pessoal especializado

E aí? Quer ser chama?

O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósitode contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender o cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo. The Santander Way Santander is evolving from a global, high-impact brand into a technology-driven organization, and our people are at the heart of this journey. Together, we are driving a customer-centric transformation that values bold thinking, innovation, and the courage to challenge what’s possible. This is more than a strategic shift. It’s a chance for driven professionals to grow, learn, and make a real difference. Our mission is to contribute to help more people and businesses prosper. We embrace a strong risk culture and all our professionals at all levels are expected to take a proactive and responsible approach toward risk management. Ready to make it happen? It starts with you. It starts here.