Espec Fin Crime Compliance III

Eu no Banco; São Paulo; On-site; BRL 180,000 - 300,000; Full time

Benefits offered by this job

Remuneração variável (PLR/Bônus)

Assistência Médica e Odontológica

Auxílio Alimentação e Refeição

Previdência Complementar

Seguro de Vida

Auxílio Creche/Babá

Gympass/Totalpass

Vale Transporte

Programa Nascer

BeHealthy

Programa de apoio pessoal

Job summary

O Santander procura um Especialista III de Financial Crime Intelligence para atuar em Compliance - Non Financial Risk no Brasil.

A posição envolve identificar, monitorar e investigar riscos de crimes financeiros, incluindo tendências, vínculos e certificações regulatórias. O profissional colaborará com alta administração e comissões, contribuindo com análises estratégicas e controles internos.

Qualifications

• Formação superior em Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
• Inglês avançado ou fluente.
• ACAMS; ICA; CFE são diferenciais.
• Experiência em Financial Crime e investigações.
• Conhecimentos de OSINT e redes/ vínculos corporativos.

Responsibilities

• Inteligência de Crime Organizado: mapear tendências, tipologias e áreas de maior exposição.
• Investigações e Inteligência Financeira: pesquisas em bases públicas/privadas; vínculos entre clientes e organizações criminosas.
• FTO e Sanções: avaliar impactos de designações; apoiar OFAC/ONU e listas restritivas.
• Governança e Reportes: produzir relatórios executivos e apoiar auditorias e inspeções.

Skills

Análise de risco

Investigação financeira

Inteligência de crime organizado

OSINT

Comunicação escrita

Education

Graduação completa em Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatadas

Tools

Ferramentas de IA em compliance

Job description

Espec Fin Crime Compliance III

Country: Brazil

Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes.

Temos uma vaga para você atuar como Especialista III de Financial Crime Intelligence na área de Compliance - Non Financial Risk

Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira.

Aqui, sua atuação será:

Atuar na identificação, monitoramento e investigação de riscos relacionados a organizações criminosas nacionais e transnacionais, incluindo a avaliação de potenciais exposições a organizações designada como Foreign Terrorist Organizations (FTOs), com foco em inteligência financeira, identificação de tendências, mapeamento de setores econômicos vulneráveis e desenvolvimento de tipologias de risco.

A posição será responsável pela produção de análises estratégicas para suporte à tomada de decisão da alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco.

Principais Responsabilidades:

Inteligência de Crime Organizado

• Identificar tendências e tipologias relacionadas ao crime organizado.
• Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro.
• Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado.
• Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento.

Investigações e Inteligência Financeira

• Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas.
• Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas.
• Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais.
• Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas.

FTO e Sanções

• Avaliar impactos decorrentes de designações de organizações como FTOs.
• Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos.
• Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas.
• Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos.

Governança e Reportes

• Elaborar relatórios executivos para comitês e alta administração.
• Apoiar respostas a auditorias internas e externas.
• Apoiar revisões regulatórias e inspeções.

Perfil Desejado:

• Profissional analítico, investigativo e detalhista.
• Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica.
• Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas.
• Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas.
• Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos.
• Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance.

Experiência anterior com:

• Financial Crime;
• Inteligência Corporativa;
• Investigações Financeiras/forenses;
• Due Diligence;
• Órgãos de investigação ou inteligência.

Conhecimentos Técnicos:

• Crime organizado nacional e transnacional;
• Financial Crime Compliance, incluindo Sanções Internacionais;
• OSINT;
• Investigações corporativas;
• Análise de vínculos e redes;
• Elaboração de relatórios executivos;
• Experiência no desenvolvimento e utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.
• Inglês avançado ou fluente.

Diferenciais:

• ACAMS; ICA; CFE;
• Experiência em bancos globais;

Formação:

• Graduação completa em Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatadas.

Você vai se identificar com a gente se tiver:

• Think Customer – Penso no Cliente
• Embrace Change – Impulsiono a mudança
• Act Now – Atuo com rapidez
• Move Together – Trabalho em equipe
• Speak Up – Falo abertamente

Se isso te chama, vem para o Santander!

# BENEFÍCIOS

• Remuneração Variável (PLR + Bônus);
• Assistência Médica e Odontológica;
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Previdência Complementar;
• Seguro de Vida;
• Auxílio Creche/Babá;
• Gympass ou Totalpass;
• Vale Transporte;
• Programa Nascer;
• BeHealthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;
• PAPE - Programa de apoio pessoal especializado.

E aí? Quer ser chama?

O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósitode contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.