Espec Fin Crime Compliance III

Banco Santander SA; São Paulo; Hybrid; BRL 180,000 - 240,000; Full time

Benefits offered by this job

Remuneração variável (PLR)

Assistência médica e odontológica

Auxílio alimentação e refeição

Previdência complementar

Seguro de vida

Gympass

Job summary

Banco Santander SA procura Especialista III de Financial Crime Intelligence para atuar em Compliance - Non Financial Risk. A função envolve identificar, monitorar e investigar riscos de crimes financeiros, com foco em FI/OSINT e due diligence, contribuindo para a governança de risco do grupo.

O profissional realizará análises estratégicas, produzirá relatórios para alta administração e apoiará com metodologias de identificação de vínculos e indicadores de risco, em um ambiente regulatório

Qualifications

• Experiência anterior com Financial Crime e investigações financeiras.
• Conhecimentos de diligência de clientes e contrapartes (Due Diligence).
• Capacidade analítica, visão crítica de informações financeiras e cadastrais.

Responsibilities

• Identificar tendências de crime organizado e desenvolver tipologias de risco.
• Conduzir investigações e produzir relatórios de inteligência financeira.
• Analisar e mapear vínculos entre clientes e organizações criminosas.

Skills

Financial Crime

Inteligência Corporativa

Investigações Financeiras

Due Diligence

Inteligência Artificial aplicadas a•

Education

Graduação em Direito/Economia/Admin/Contábeis

Tools

OSINT

Job description

## Espec Fin Crime Compliance IIICandidatar-se: SAO PAULO: Tempo Integral: Publicado hoje: Req1586267Espec Fin Crime Compliance IIICountry: BrasilDeseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de **Riscos**do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes.Temos uma vaga para você atuar como**Especialista III de Financial Crime Intelligence**na área de Compliance - Non Financial RiskNa área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira.**Aqui, sua atuação será:**Atuar na identificação, monitoramento e investigação de riscos relacionados a organizações criminosas nacionais e transnacionais, incluindo a avaliação de potenciais exposições a organizações designadas como Foreign Terrorist Organizations (FTOs), com foco em inteligência financeira, identificação de tendências, mapeamento de setores econômicos vulneráveis e desenvolvimento de tipologias de risco.A posição será responsável pela produção de análises estratégicas para suporte à tomada de decisão da alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco.**Principais Responsabilidades:***Inteligência de Crime Organizado** Identificar tendências e tipologias relacionadas ao crime organizado.* Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro.* Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado.* Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento.*Investigações e Inteligência Financeira** Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas.* Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas.* Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais.* Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas.*FTO e Sanções:** Avaliar impactos decorrentes de designações de organizações como FTOs.* Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos.* Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas.* Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos.*Governança e Reportes**:** Elaborar relatórios executivos para comitês e alta administração.* Apoiar respostas a auditorias internas e externas.* Apoiar revisões regulatórias e inspeções.**Perfil Desejado:**• Profissional analítico, investigativo e detalhista. • Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica. • Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas. • Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas.•Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos. • Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance.**Experiencia anterior com:**•Financial Crime;*•* Inteligência Corporativa; • Investigações Financeiras/forenses; •Due Diligence; •Órgãos de investigação ou inteligência.**Conhecimentos Técnicos:**• Crime organizado nacional e transnacional; • Financial Crime Compliance, incluindo Sanções Internacionais; • OSINT; • Investigações corporativas; • Análise de vínculos e redes; • Elaboração de relatórios executivos;• Experiência no desenvolvimento e utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.• Inglês avançado ou fluente.**Diferenciais:**• ACAMS; ICA; CFE; • Experiência em bancos globais;**Formação**:•Graduação completa em Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatadas.**Você vai se identificar com a gente se tiver:**Think Customer – Penso no Cliente Embrace Change – Impulsiono a mudança Act Now – Atuo com rapidez Move Together – Trabalho em equipe Speak Up – Falo abertamenteSe isso te chama, vem para o Santander!**# BENEFÍCIOS** •Remuneração Variável (PLR + Bônus); •Assistência Médica e Odontológica; •Auxílio Alimentação e Refeição; •Previdência Complementar; •Seguro de Vida; •Auxílio Creche/Babá; •Gympass ou Totalpass;•Vale Transporte; •Programa Nascer;•Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;•PAPE - Programa de apoio pessoal especializadoE aí? Quer ser chama?O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.