Compliance Analyst - Due Dilligence

Stark Bank; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

An innovative firm is seeking a Compliance Specialist to enhance processes and ensure adherence to regulations. This role involves conducting thorough Due Diligence for corporate clients and collaborating across departments to support compliance investigations. The ideal candidate will have experience in financial institutions, strong communication skills, and a proactive approach to problem-solving. Join a dynamic team dedicated to redefining financial services and make a significant impact in a collaborative environment focused on growth and innovation.

Serviços

Bônus Anual

Auxílio Moradia

Curso de Inglês in-company

Assistência Médica e Odontológica

Gympass

Seguro de Vida

Convênio com o SESC

Vale Refeição e Vale Alimentação

Vale Transporte

Voucher Uber

Qualificações

• Experiência em processos de Due Diligence em instituições financeiras.
• Sólido conhecimento das normas do Banco Central do Brasil.

Responsabilidades

• Conduzir processos de Due Diligence em clientes PJ.
• Colaborar em investigações internas e externas relacionadas a compliance.

Conhecimentos

Due Diligence

Compliance Regulations

KYC

Communication Skills

Antifraud Knowledge

Advanced English

Formação académica

Experience in Financial Institutions

Knowledge of BCB Regulations

Ferramentas

Compliance Systems

Descrição da oferta de emprego

Sobre o Stark Bank

No Stark Bank, somos mais que um banco digital para empresas: somos parceiros estratégicos que, desde 2018, vêm redefinindo o futuro dos serviços financeiros corporativos no Brasil. Oferecemos uma gama completa de serviços, desde o processamento ágil de pagamentos e faturas até a gestão inteligente de contas a receber, tudo integrado e automatizado através de uma API robusta e inovadora. Não nos contentamos em apenas otimizar processos; ambicionamos nos tornar o maior banco em tecnologia financeira, capacitando negócios a prosperarem com soluções que eliminam burocracias e impulsionam a eficiência.

Acreditamos que a chave para revolucionar o sistema financeiro reside na nossa busca incessante por inovação e na nossa capacidade de transformar problemas complexos em soluções impactantes. Cada linha de código, cada nova funcionalidade que desenvolvemos, é destinada a permitir que as empresas foquem no que realmente importa: estratégia e crescimento.

Nosso legado é ambicioso: construir o melhor ecossistema bancário em tecnologia e atendimento para empresas no Brasil. E para alcançar essa visão, precisamos de mentes curiosas, persistentes e apaixonadas por desafios. Se você se identifica com a minuciosidade, consistência e persistência que nos movem, se acredita na melhoria constante e coloca o cliente no centro de suas ações, e se busca um ambiente colaborativo e desafiador onde a ambição encontra a oportunidade de escalar, o Stark Bank é o seu lugar.

O Desafio

Como Especialista de Compliance, você será um membro fundamental da equipe, atuando na melhoria de processos e procedimentos frente as regulamentações do Banco Central do Brasil (BCB) e outras normas aplicáveis, com foco em Enhanced Due Diligence (EDD) de clientes Pessoa Jurídica (PJ) no contexto de meios de pagamentos e serviços bancários.

Você irá:

• Atuar frente as etapas do processo de onboarding de clientes (KYC, KYP e KYE), parceiros e funcionários desde a coleta, verificação e análise de informações, para garantir a conformidade com as políticas internas e regulamentações aplicáveis.
• Due Diligence (DD) Interna e Externa: Conduzir processos de Due Diligence padrão e Enhanced Due Diligence (EDD) em clientes PJ, incluindo análise de documentos, informações públicas, estruturas societárias e outras verificações relevantes.
• Colaborar com outras áreas da empresa no suporte a investigações internas e externas relacionadas a compliance, incluindo casos de PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo) e Fraude.
• Acompanhamento de Roadmaps de Implementação: Monitorar e acompanhar a implementação de novas regulamentações, políticas e procedimentos de compliance, garantindo a adequação dos processos da empresa.
• Relacionamentos Externos: Estabelecer e manter relacionamentos eficazes com órgãos reguladores, outras instituições financeiras e parceiros de negócios, quando necessário.
• Preparar e enviar os reportes a COAF, conforme exigido pela legislação.
• Atuar na melhoria de processos e procedimentos da área de compliance, auxiliando na propagação da cultura de riscos.

O que não pode faltar:

• Experiência prévia comprovada em processos de Due Diligence, preferencialmente em instituições financeiras ou outras entidades participantes do arranjo do PIX.
• Sólido conhecimento das normas e regulamentações do Banco Central do Brasil (BCB) relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e outros temas de compliance.
• Excelentes habilidades de comunicação e expressão verbal e escrita, com capacidade para gerenciar relacionamentos externos de forma profissional e eficaz.
• Conhecimento em antifraude e outras áreas relacionadas à segurança financeira.
• Experiência prévia em relacionamento com bandeiras de cartão (Visa, Mastercard, etc.).
• Vivência com sistemas relativos a compliance será um diferencial;
• Inglês avançado (leitura, escrita e conversação).

Se você é um profissional proativo, detalhista e com forte senso de responsabilidade e investigação, que busca um ambiente desafiador e com impacto no setor financeiro, esta é a sua oportunidade!

O Que Oferecemos:

No Stark Bank, investimos no seu sucesso e acreditamos em um ambiente de trabalho onde você pode prosperar. Além de um ambiente desafiador e inovador, oferecemos:

Salário mensal atrativo comparado ao mercado.

Bônus anual, reconhecendo suas conquistas e o seu impacto.

Auxílio moradia (conforme política de distância do escritório).

Creditas para te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros.

Curso de Inglês in-company para impulsionar seu desenvolvimento profissional.

Assistência médica e odontológica SulAmerica.

Gympass para cuidar da sua saúde física.

Seguro de vida para sua tranquilidade e da sua família.

Convênio com o SESC para acesso a diversas atividades culturais e de lazer.

Cartão Stark para Vale Refeição e Vale Alimentação, oferecendo flexibilidade no seu dia a dia.

Vale transporte ou vaga de estacionamento para facilitar seu deslocamento.

Voucher Uber para idas e vindas em situações específicas.

Modelo de Trabalho:

Atuamos no modelo 100% presencial e você fará parte do nosso time incrível no coração de São Paulo: Rua Pamplona, 145 - Cerqueira César, São Paulo - SP.

Se você se identifica com o nosso propósito e acredita que pode fazer a diferença no futuro dos serviços financeiros para empresas, candidate-se!

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