Compliance | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Junior

DM; São José dos Campos; Presencial; BRL 30.000 - 60.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira em transformação digital busca um profissional para fortalecer sua área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. O papel envolve a implementação de controles rigorosos e a automação de processos regulatórios, garantindo que a empresa não seja utilizada para fins ilícitos. Se você tem formação em Direito ou Administração e experiência em rotinas de PLDFT, essa é a sua chance de contribuir para um ambiente inovador e acolhedor. Junte-se a um time que valoriza o desenvolvimento e oferece benefícios incríveis, como auxílio creche e programas de incentivo aos estudos.

Serviços

Cartão Benefício Flexível CAJU

Convênio Médico (Bradesco)

Convênio Odontológico (Bradesco)

Seguro de Vida

Programas de incentivo aos estudos

Curso de Inglês - English Pass

Wellhub para exercícios

Apoio psicológico e social

Folga no dia do aniversário

Auxílio creche para crianças

Qualificações

• Identificação com o propósito da empresa e valorização das pessoas.
• Experiência nas rotinas de PLDFT e análise de clientes.

Responsabilidades

• Transformar a área de PLDFT em processos mais automatizados.
• Análise e monitoramento de clientes e elaboração de dossiês.

Conhecimentos

Análise de KYC

Análise de PLDFT

Experiência em bancos

Comunicação interna

Inglês Intermediário

Formação académica

Superior completo em Direito

Superior completo em Administração

Ferramentas

Word

Excel

Power Point

E-guardian

Descrição da oferta de emprego

A missão

Na DM toda história merece crédito e para que possamos continuar essa história, a nossa área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo tem um papel fundamental.

Implementar, aprimorar e assegurar que os controles instituídos para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo possam mitigar o risco para que a DM não seja utilizada para fins ilícitos.

Responsabilidades e atribuições

O seu desafio será Em uma Instituição Financeira que está em transformação digital, nosso principal desafio é transformar uma área mais tradicional e que envolve diversos processos regulatórios e de análise em uma área mais fluída e com processos automatizados.

• Análise de KYC, KYP, KYE e KYS;
• Análise e monitoramento de clientes (cartões e conta de pagamento);
• Apoio no aprimoramento de Políticas e Procedimentos de PLDFT;
• Elaboração de dossiês para reportes ao COAF;
• Disseminação da cultura de PLDFT através de comunicações internas.

Requisitos e qualificações

Antes de tudo, você precisa se identificar com nosso propósito que é valorizar as pessoas para que cada um amplie suas possibilidades e construa a sua história.

Além disso, é interessante que você tenha

• Superior completo em Direito, Administração e áreas afins;
• Conhecimento e experiência nas rotinas de PLDFT;
• Experiência em bancos ou instituição de pagamentos;
• Conhecimentos intermediário em Word, Excel e Power Point;
• Conhecimentos em ferramentas de monitoramento (exemplo: E-guardian).

Diferencial

• Certificação em PLDFT (ACAMS ou LEC);
• Inglês Intermediário.

Informações adicionais

Dá uma olhada no que você vai ter de bom fazendo parte do nosso time

• Cartão Benefício Flexível CAJU - Vale Alimentação/Refeição/Mobilidade e outros;
• Convênio Médico (Bradesco);
• Convênio Odontológico (Bradesco);
• Seguro de Vida;
• Programas de incentivo aos estudos;
• Curso de Inglês - English Pass (Parceria para todos os colaboradores DM);
• Wellhub pra você se exercitar;
• Apoio psicológico, social, jurídico e consultores financeiros com custo zero;
• Cartão DM Mastercard com limite pré-aprovado;
• Não temos código de vestimenta – O importante é você se sentir bem;
• Folga no dia do seu aniversário - Um presente da DM para você!
• PPR (Programa de Participação nos Resultados);
• Para pais e mães: Auxílio creche para crianças de até 6 anos;
• Para pais e mães: Licença maternidade e paternidade estendida, sendo de 6 meses para as mães e de 20 dias para os pais.

Você também encontrará

• Um ambiente incrível, descontraído e acolhedor;
• Desenvolvimento e a oportunidade de crescer e trilhar sua carreira!