Analista de Compliance Sênior - PLD/FTD

Cora; Brasil; Teletrabalho; BRL 40.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora e dedicada ao apoio de pequenos e médios negócios busca um Analista de Compliance Sênior. Neste papel, você será responsável por monitorar operações financeiras, elaborar relatórios regulatórios e desenvolver políticas de prevenção à lavagem de dinheiro. Com um ambiente de trabalho 100% remoto e benefícios flexíveis, esta é uma oportunidade para impactar positivamente o setor financeiro brasileiro. Junte-se a uma equipe que valoriza a liberdade e o propósito em cada ação, contribuindo para a transformação do mercado.

Serviços

Benefícios flexíveis no cartão Flash

Plano de Saúde 100% custeado

Auxílio Aprendizagem de R$ 3.000 por ano

Licença parental estendida

Parceria com Gympass e Zenklub

Day Off de aniversário

Estrutura para home office

Auxílio home office mensal

Convênio com a plataforma Woba

Qualificações

• Experiência em PLD/FT e análise de risco global.
• Conhecimento nos Pilares da Circular 3.978 e leis federais relacionadas.

Responsabilidades

• Monitorar e reportar operações financeiras atípicas.
• Elaborar e revisar relatórios regulatórios obrigatórios.

Conhecimentos

Experiência no setor bancário com PLD/FT

Análise investigativa

Elaboração de dossiês

Boa comunicação

Trabalho em equipe

Resolução de problemas

Capacidade de trabalhar de forma independente

Formação académica

Certificações em prevenção à lavagem de dinheiro

Conhecimento nas leis e regulamentos de PLD

Ferramentas

Ferramentas de monitoramento transacional

Inteligência Artificial

Descrição da oferta de emprego

Join to apply for the Analista de Compliance Sênior - PLD/FTD role at Cora

Sua carreira com liberdade e propósito.

Você sabia que 93% das 21 milhões de empresas do Brasil são pequenos e médios negócios? Apesar de serem responsáveis por ⅓ do PIB do país e gerar 60% dos empregos, as PMEs não são o foco da maioria das instituições financeiras.

Isso muda com a Cora, um banco digital dedicado exclusivamente a pequenas e médias empresas brasileiras. Buscamos apoiar e simplificar a rotina de pequenas e médias empresas, libertando pessoas empreendedoras das papeladas e taxas abusivas dos bancos tradicionais. Com 5 anos de existência, já somamos mais de 300 pessoas trabalhando de forma remota em vários lugares do Brasil para simplificar a rotina de mais de 1 milhão de clientes em todo o país.

Buscamos pessoas dispostas a construir a Cora que queremos. Vem trabalhar com a gente?

Qual será seu dia a dia como Analista de Compliance Senior - PLD/FTD?

• Monitorar, identificar e reportar operações financeiras atípicas e suspeitas.
• Elaborar e revisar relatórios regulatórios obrigatórios, incluindo os destinados ao COAF, BACEN e outras autoridades competentes.
• Desenvolver, implementar e atualizar políticas, manuais e procedimentos internos alinhados às melhores práticas de PLDFT.
• Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo dados e análises técnicas.
• Analisar perfis de concentração de risco.
• Avaliar continuamente a eficácia das ferramentas de PLD, propondo atualizações e melhorias.
• Revisar e implementar metodologia de Avaliação Interna de Risco de LD/FT.
• Realizar análises específicas de KYP, KYS, PST e KYE, identificando e mitigando riscos associados a esses procedimentos.
• Revisão e validação de novos produtos e/ou serviços que serão lançados sob a ótica de PLD/FT.
• Preparar pautas para o Comitê Executivo de PLD.
• Construção e monitoramento de indicadores relacionados à atividade de PLD/FT.
• Avaliação contínua para proposição de melhorias e inovações nas atividades de PLD/FT.
• Atuação conjunta com o time de Compliance, operações, dados, tecnologia, fraude e demais áreas para garantir a eficácia dos controles de prevenção à lavagem de dinheiro.

O que você precisa saber para se juntar ao nosso time PLD/FTD?

• Experiência no setor bancário com PLD/FT.
• Experiência com análise investigativa e elaboração de dossiês.
• Conhecimento nos Pilares da Circular 3.978, Carta Circular 4.001, Lei Federal 9.613/98 e Lei Federal 13.810/19.
• Conhecimento em avaliação interna de riscos e análise de risco global.
• Conhecimento nas alíneas do COAF que indiquem comportamentos atípicos e experiência em reportes.
• Conhecimento nos prazos regulatórios de geração do alerta para comunicação ao Coaf, bem como prazos de guarda relacionados ao tema de PLD.
• Boa comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas e capacidade de trabalhar de forma independente.

Legal Se Você Tiver

• Certificações adicionais em prevenção à lavagem de dinheiro (como CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist), PQO e IPLD.
• Experiência com implementação de novas inteligências no Monitoramento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
• Habilidade em análise de dados e familiaridade com ferramentas de monitoramento transacional com uso de Inteligência Artificial.
• Experiência em atuação de grupos de trabalho e comissões voltadas ao tema de PLD em associações de classe.

O Que Oferecemos

• Benefícios flexíveis no cartão Flash.
• Trabalho 100% Remoto.
• Plano de Saúde 100% custeado pela Cora (com inclusão de dependentes).
• Plano Odontológico (Desconto de pequeno valor em folha).
• Auxílio Aprendizagem de R$ 3.000 por ano para cursos, livros, pós-graduação, etc. (para profissionais em início de carreira, o benefício é de R$ 4.000).
• Licença parental estendida para gestantes e não gestantes.
• Parceria com Gympass e Zenklub.
• Day Off de aniversário.
• Estrutura para home office: fornecimento de equipamento completo (notebook com suporte, monitor extra, teclado e mouse), possibilidade de compra de cadeira, escrivaninha e apoio para pé.
• Auxílio home office mensal.
• Convênio com a plataforma Woba para você poder trabalhar em vários Coworkings em todo o Brasil.

Fazemos algumas perguntas já nesse primeiro momento pensando em agilizar o seu processo. Se quiser saber mais sobre como usamos os dados, pode conferir nossa Política de Privacidade aqui.

Para saber mais sobre a Cora, visite também nosso site e nosso LinkedIn.

Seniority level

• Mid-Senior level

Employment type

• Full-time

Job function

• Business Development and Sales