Analista de Compliance Pleno

CSU; Barueri; Presencial; BRL 40.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora em soluções de pagamento busca um profissional para atuar na área de Compliance. Você será responsável por garantir a conformidade, prevenir fraudes e monitorar transações suspeitas. Com um ambiente agradável e uma equipe dinâmica, você terá a oportunidade de impactar positivamente a segurança financeira de clientes e parceiros. Se você tem experiência em PLD/AML e investigações internas, essa é uma chance única de se juntar a um time que transforma o dia a dia de milhares de pessoas. Venha fazer parte dessa jornada de inovação e responsabilidade!

Serviços

Ambiente agradável

Benefícios compatíveis com o mercado

Qualificações

• Experiência em Compliance, PLD/AML e análise de riscos.
• Formação superior completa ou cursando em áreas correlatas.

Responsabilidades

• Monitorar e analisar transações financeiras suspeitas.
• Implementar políticas de PLD/AML e realizar treinamentos internos.

Conhecimentos

Compliance

PLD/AML

Análise de Riscos

Investigação Interna

Pacote Office

Formação académica

Administração de Empresas

Economia

Ferramentas

E-guardian

KN-1

MK Consultoria

RISK

G-Certifica

Descrição da oferta de emprego

Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de produtos e soluções que transformam e facilitam o dia a dia de milhares de pessoas.

Se você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você!

Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade!

Responsabilidades e atribuições

1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo)
2. Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas
3. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML
4. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro
5. Envio de comunicações obrigatórias para órgãos reguladores (ex: COAF no Brasil)
6. Uso de ferramentas de busca de informações e procedimentos de due diligence para verificação de clientes e parceiros de negócios
7. Realização de treinamentos internos para conscientização sobre lavagem de dinheiro
8. Background Check de Clientes e Fornecedores
9. KYC (Know Your Customer): Avaliação de informações e histórico para verificação de identidade, origem de recursos e reputação do cliente
10. KYS (Know Your Supplier): Análise de dados, impedimentos, avaliação da idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros
11. Consulta a listas restritivas e de sanções (OFAC, ONU, BACEN, entre outras)
12. Investigação de conflitos de interesse e riscos de fraude
13. Avaliação de propriedade real (Beneficial Ownership) para identificar beneficiários finais de empresas
14. Monitoramento e Investigações Internas
15. Acompanhamento de indicadores de compliance e identificação de desvios de conduta, financeira entre outras não conformidades
16. Investigação de denúncias internas e análise de comportamentos suspeitos, identificando prováveis descumprimento de políticas internas
17. Atuar nas reclamações recebidas através do canal denúncias, averiguando a veracidade e as informações recebidas, sugerindo ações para adequação das regras éticas, convívio e bom comportamento na empresa
18. Aplicação de auditorias e revisões periódicas nos processos internos
19. Relatórios e Comunicação com Órgãos Reguladores
20. Elaboração de relatórios ou apresentações periódicas para utilização interna ou externa, apresentando os apontamentos recebidos e o plano de ação adotado
21. Comunicação de operações suspeitas para entidades reguladoras
22. Manutenção de registros e documentação de compliance
23. Atualização Regulatória e Treinamentos
24. Acompanhamento das mudanças nas regulamentações, avaliando e definindo ações para garantir o cumprimento e a conformidade da empresa
25. Treinamento contínuo de funcionários para garantir a conformidade
26. Desenvolvimento e atualização de manuais de compliance, acompanhamento dos vencimentos das políticas e atuação junto às áreas para conformidade
27. Apoio na execução dos trabalhos planejados, emitindo diagnósticos e avaliando a eficiência e eficácia dos controles internos

Requisitos e qualificações

• Formação superior completa ou cursando Administração de Empresas, Economia ou cursos correlatos
• Pacote Office
• Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance
• Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica

Informações adicionais

• Ambiente agradável
• Regime de contratação CLT, 100% presencial
• Salário + benefícios compatíveis com o mercado
• Atuação de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00, em nossa unidade em Barueri