Analista Fin Crime Compliance Junior

Santander Brasil; São Paulo; On-site; BRL 100,000 - 167,000; Full time

Benefits offered by this job

Remuneração variável

Assistência médica

Auxílio alimentação

Previdência complementar

Seguro de Vida

Auxílio Creche/Babá

Gympass

Vale Transporte

Programa Nascer

Be Healthy

Job summary

Santander Brasil está oferecendo uma vaga para Especialista Financial Crime Compliance I, com atuação em prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo. O(a) profissional apoiará análises, investigações e monitoramentos, interagindo com áreas do banco para coletar informações e consolidar pareceres.

Requisitos incluem experiência em PLD/CFT, compliance e análise de dados; formação superior e conhecimentos de Excel, SQL ou Power BI são diferenciais.

Qualifications

• Experiência em compliance, PLD/CFT e controles internos.
• Capacidade de analisar informações, identificar padrões e apoiar investigações.
• Interesse em prevenir crimes financeiros e ampliar conhecimentos técnicos.
• Formação superior relacionada aos campos indicados.

Responsibilities

• Analisar alertas e informações de PLD/CFTP, com orientação técnica quando necessário.
• Investigar indícios e padrões de atividades atípicas com suporte de dados.
• Levantar informações e subsidiar investigações com pareceres e relatórios.
• Conduzir análises com autonomia crescente e manter conformidade regulatória.

Skills

Compliance

PLD/CFT

Riscos

Fraudes

Controles

Education

Administração

Direito

Ciências Contábeis

Economia

Sistemas de Informação

Tools

Excel

SQL

Power BI

IA aplicada

Job description

• Pensamento crítico.

Country: Brazil

Quem somos

Começa agora sua história com o Santander Brasil. Todo começo cria uma janela de infinitas possibilidades, que vão das melhores decisões financeiras até a realização de sonhos. O Santander Brasil quer iniciar essa jornada com você.

Estamos no Brasil desde 1982, somos o terceiro maior banco privado do País em ativos e o único internacional com escala no varejo nacional. Somos um banco digital com gente. Estamos presentes onde, como e quando você desejar.

Descrição da vaga

Se você tem interesse em desenvolver sua carreira em Financial Crime Compliance, gosta de trabalhar com análise de informações, investigação e dados e busca ampliar seus conhecimentos técnicos em prevenção a crimes financeiros, essa oportunidade pode ser o seu próximo desafio.

A área de Financial Crime Compliance atua na proteção do banco, contribuindo para a identificação, prevenção e mitigação dos riscos relacionados à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/CFTP).

Trabalhamos em parceria com diferentes áreas do banco, fornecendo suporte técnico e analítico para investigações, monitoramentos e tomada de decisões aderentes aos padrões regulatórios.

No Santander, valorizamos uma cultura baseada na horizontalidade, organizada em quatro clusters de carreira: Especialista, Líder, Head e Sócio.

Temos uma vaga para você se tornar Especialista Financial Crime Compliance I, onde você será encarreirado como Especialista e terá a oportunidade de desenvolver sua especialização técnica em Financial Crime Compliance, ampliando progressivamente sua autonomia e conhecimento nos temas relacionados à atuação.

Aqui, seu papel será:

Atuar em atividades relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFTP), apoiando análises, investigações e monitoramentos voltados à identificação de situações atípicas e mitigação de riscos.

No dia a dia, você irá:

• Realizar análises de alertas, ocorrências e informações relacionadas a PLD/CFTP, com apoio e direcionamento técnico quando necessário.
• Apoiar a identificação de indícios, desvios, padrões e situações atípicas por meio da análise de dados e informações transacionais.
• Realizar pesquisas e levantamentos de informações para subsidiar análises e investigações.
• Apoiar investigações, desenvolvendo progressivamente conhecimento técnico e autonomia na condução das análises.
• Interagir com áreas de negócio para obtenção de informações complementares e esclarecimentos necessários às análises.
• Elaborar pareceres, relatórios e registros relacionados às análises e investigações realizadas.
• Utilizar dados e ferramentas analíticas como apoio aos processos investigativos.
• Contribuir para o cumprimento de normas regulatórias, políticas internas e requisitos de Compliance.
• Apoiar a identificação de oportunidades de melhoria em processos, controles e monitoramentos.

Experiência e conhecimentos

Buscamos pessoas que estejam construindo e desenvolvendo sua trajetória em temas relacionados a Financial Crime Compliance e que tenham interesse em aprofundar seus conhecimentos técnicos na área.

Para essa posição, é importante ter:

• Vivência em Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), Riscos, Prevenção a Fraudes, Controles ou temas correlatos.
• Vivência em atividades analíticas, investigativas, análise de dados, tratamento de informações ou indicadores, inclusive adquirida em áreas correlatas.
• Capacidade de analisar informações, identificar padrões e apoiar a construção de análises, investigações e pareceres.
• Interesse em desenvolver conhecimentos relacionados a prevenção e identificação de crimes financeiros.

Formação

• Graduação completa ou em andamento em Administração, Direito, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Sistemas de Informação ou áreas correlatas.

Certificações desejáveis

• Certificações ou cursos relacionados a Compliance, PLD/CFT, Gestão de Riscos, Auditoria ou temas correlatos.
• OAB no vaso de ser formado em Direito, é um diferencial

Idiomas

Serão considerados diferenciais:

• Inglês intermediário

Competências

Hard Skills

É importante ter:

• Conhecimento intermediário de Excel.
• Familiaridade com análise de dados, informações ou indicadores.
• Conhecimentos fundamentais relacionados a Compliance, PLD/CFT, Riscos, Fraudes ou Controles.

Serão considerados diferenciais:

• Familiaridade com ferramentas de manipulação e tratamento de dados.
• Conhecimento de SQL, Power BI ou ferramentas similares.
• Conhecimento ou interesse em ferramentas de Inteligência Artificial aplicadas à análise de informações.

Soft Skills

• Perfil analítico e investigativo.
• Atenção aos detalhes.
• Pensamento crítico.
• Organização e planejamento.
• Boa comunicação e trabalho colaborativo.
• Proatividade.
• Interesse por aprendizado e desenvolvimento técnico.

Benefícios

• Remuneração Variável (PLR + Bônus);
• Assistência Médica e Odontológica;
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Previdência Complementar;
• Seguro de Vida;
• Auxílio Creche/Babá;
• Gympass ou Totalpass;
• Vale Transporte;
• Programa Nascer;
• Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;
• PAPE - Programa de apoio pessoal especializado.

Por que escolher o Santander?

O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma.

É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.