Analista de Compliance Sênior (Banco)

Genial Investimentos; São Paulo; Híbrido; BRL 40.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora no mercado financeiro busca profissionais ambiciosos e dedicados para integrar sua equipe. Esta posição oferece a oportunidade de trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador, focando na conformidade regulatória e na prevenção à lavagem de dinheiro. Se você é apaixonado por fazer a diferença e deseja crescer em sua carreira, esta é a chance de se juntar a uma equipe que valoriza a excelência e a inovação. Venha contribuir para um futuro financeiro mais seguro e transparente, onde suas ideias e habilidades serão valorizadas.

Serviços

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Vale Refeição

Vale Alimentação

Seguro de Vida

Total Pass

GymPass

PPR

Qualificações

• Experiência sólida na área de Compliance e legislação financeira.
• Capacidade de criar e atualizar manuais operacionais.

Responsabilidades

• Garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias e legislações relevantes.
• Desenvolver e atualizar políticas de controles na área de KYC.

Conhecimentos

Compliance

KYC (Know Your Customer)

Legislação Cambial

Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Análise de Risco

Formação académica

Superior em Direito

Superior em Administração

Superior em Economia

Superior em Relações Internacionais

Superior em Contabilidade

Descrição da oferta de emprego

Job Description

Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado financeiro.

Responsabilidades e atribuições

1. Garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações nacionais, internacionais e convenções relacionadas à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo, Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e Compliance.
2. Realizar análises de procedimentos de KYC, KYP, KYS.
3. Aperfeiçoar e criar manuais operacionais, atividades administrativas rotineiras da área, além de suportar na estruturação de novos procedimentos que atendam às diretrizes normativas vigentes.
4. Analisar clientes com abordagem baseada no risco, avaliando situações de risco de LD, reputacionais, etc., incluindo atualização cadastral.
5. Realizar inclusão e desenquadramento de Suitability.
6. Desenvolver e atualizar políticas e manuais de controles, especialmente na área de KYC.

Requisitos e qualificações

1. Superior completo em Direito, Administração, Economia, Relações Internacionais ou Contabilidade.
2. Boa experiência na área.
3. Conhecimento sólido do mercado financeiro e legislação relevante (CVM, ANBIMA, Banco Central).
4. Conhecimento em legislação cambial.
5. Conhecimento em prevenção à lavagem de dinheiro no mercado financeiro.

Informações adicionais

• Assistência Médica
• Assistência Odontológica
• Vale Refeição
• Vale Alimentação
• Seguro de Vida
• Total Pass
• GymPass
• PPR
• Local: SP ou RJ, Modelo Híbrido

Etapas do processo

1. Registro
2. Triagem
3. Validação de Talentos
4. Validação do Gestor
5. Validação das Áreas Parceiras 1, 2, 3
6. Proposta
7. Contratação

Venha ser Genial você também!

O que é ser Genial?

Buscar excelência, fazer acontecer, ser talentoso, inteligente, curioso e aceitar desafios. Defender suas ideias, colocar o cliente em primeiro lugar e amar o que faz.

Por que a Genial?

Somos digitais e humanos. Acreditamos que investimento é além de ternos e gravatas. Queremos conhecer você!

Sobre nós

Investimos em você! Descomplicamos o mercado financeiro para ajudar nossos clientes a tomarem boas decisões de investimento.

Nossos valores

• Buscar os melhores resultados para os clientes
• Excelência em tudo
• Responsabilidade, transparência e sustentabilidade
• Inovação para inspirar
• Paixão pelo que faz
• Aprender e melhorar sempre