Analista de Compliance Pleno | PLD

Eu no Banco; São Paulo; On-site; BRL 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Plano de saúde

Plano odontológico

Vale-transporte

New Value

Gym/Wellness

Job summary

A XP Inc. busca um Analista de Compliance PLD para atuar em São Paulo, auxiliando a mitigação de riscos e assegurando conformidade em operações.

Você fará análises de KYC/KYP/KYS, avaliação de capacidade financeira e origem de recursos no onboarding, ministrará treinamentos, e elaborará pareceres para comissões, com reporte ao COAF; trabalhará com diversas áreas e manterá atualizados manuais.

Qualifications

• Conhecimento no processo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD).
• Experiência em Compliance ou PLDFT.
• Superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Conhecimento no processo Conheça seu Cliente (KYC).
• Certificação PQO Compliance.

Responsibilities

• Realizar análises de KYC, KYP e KYS para conforto e segurança em operações.
• Realizar análise de capacidade financeira, origem de recursos e risco reputacional no onboarding.
• Ministrar treinamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento de Terrorismo.
• Interagir com diversas áreas da instituição, principalmente com clientes internos.
• Elaborar parecer sob ótica de PLD e enviar para deliberação das comissões.
• Realizar reporte ao COAF.
• Revisão e atualização dos manuais operacionais da área.

Skills

KYC

PLD/FT

Análise de risco

Onboarding de clientes

Interação entre áreas

Education

Superior em Direito

Superior em Administração

Superior em Economia

Superior em Contabilidade

Conhecimentos de KYC (curso/pré-requisito)

Tools

Pacote Office

Job description

Sobre nós

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 25 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

Sobre a Oportunidade

Como Analista de Compliance PLD do nosso time, você ajudará o desenvolvimento do mercado financeiro no Brasil, ampliando a mitigação de riscos dos nossos produtos e processos, atuando nas análises de operações, garantindo a segurança e conformidade.

Principais responsabilidades:

• Realizar análises de KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Parceiro) e KYS (Conheça seu Fornecedor), proporcionando conforto e segurança na aceitação das operações/relacionamento.


• Realizar análise de capacidade financeira, origem de recursos e de risco reputacional no processo de Onboarding de clientes;


• Ministrar treinamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento de Terrorismo;


• Interagir com diversas áreas da instituição, principalmente com clientes internos.


• Elaborar parecer sob ótica de PLD dos casos analisados e enviar para deliberação das comissões;


• Realizar reporte ao COAF;


• Revisão e atualização dos manuais operacionais da área;

Pré-requisitos:

• Conhecimento no processo de análise de Prevenção à Lavagem de Dinheiro;


• Já tiver trabalhado na área de Compliance ou na área de PLDFT.


• Superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade e áreas correlatas;


• Ter conhecimento no processo Conheça seu Cliente (KYC)


• Certificação PQO Compliance.

Diferenciais:

• Conhecimentos avançados em Pacote Office;


• Inglês (diferencial)

Benefícios:

Saúde e bem-estar:

• Plano de saúde


• Plano odontológico


• Wellhub (Gympass)


• Zenklub


• Seguro de Vida


• iFood Benefícios (VA e VR flexível)


• Vale Transporte


• New Value (clube de benefícios)


• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.


• Auxílio Creche

Vida Financeira

• Fundos de Investimentos Exclusivos


• Assessoria de Investimentos


• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade


• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes.
Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.

*Ao seguir com a inscrição, você declara que leu, compreendeu e concorda com a Política de Privacidade do Grupo XP Inc. e de seus fornecedores e parceiros que apoiam com a realização do processo seletivo. O Grupo XP Inc. poderá utilizar de soluções de inteligência artificial para apoiar a equipe de recrutamento no decorrer do processo, o que poderá envolver o tratamento de seus dados pessoais para tal finalidade, conforme princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e da Política de Privacidade do Grupo XP Inc.