Analista De Compliance E Aml - Sp

Meridian Gaming Brasil Spe Ltda; São Paulo; Presencial; BRL 120 000 - 180 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Meridian Gaming Brasil SPE Ltda contrata Analista de Compliance e PLD/FT (AML/CTF) para apoiar a conformidade com a legislação brasileira de apostas, incluindo leis e portarias, bem como a prevenção à lavagem de dinheiro.

O profissional atuará no monitoramento regulatório, licenciamento, elaboração de políticas internas e avaliações de risco KYC/CDD/EDD, mantendo interface com reguladores e consultores para assegurar a conformidade.

Qualificações

• Graduação em Direito.
• Experiência mínima de 3 anos em Compliance, PLD/FT (AML).
• Experiência em setor regulado ou apostas é diferencial.
• Inglês intermediário/avançado para ambiente de negócios.

Responsabilidades

• Monitorar a conformidade com a Lei nº 14.790/2023 e portarias da SPA/MF.
• Acompanhar alterações regulatórias e avaliar impactos nas operações.
• Apoiar licenciamento, autorizações e obrigações de reporte (SIGAP).
• Elaborar e revisar políticas e procedimentos internos de compliance.
• Realizar avaliações de compliance e apoiar controles de conformidade.
• Elaborar respostas a reguladores e comunicações regulatórias.
• Atuar como contato com reguladores, escritórios de advocacia e consultores.
• Manter políticas e controles internos de PLD/FT; conduzir KYC/CDD/EDD.

Conhecimentos

Inglês intermediário/avançado

Formação académica

Direito

Descrição da oferta de emprego

O(a) Analista de Compliance e PLD/FT (AML/CTF)

será responsável por apoiar a conformidade da empresa com a legislação brasileira aplicável ao mercado de apostas, incluindo a Lei nº 14.790/2023 (Lei das Apostas de Quota Fixa) e os regulamentos emitidos pelo Ministério da Fazenda / Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF), bem como pela implementação, monitoramento e melhoria contínua da estrutura de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) da empresa, em conformidade com a Lei nº 9.613/1998 (e suas alterações), a Portaria SPA/MF nº 1.143/2024 e os regulamentos aplicáveis do COAF.

Principais Responsabilidades

• Monitorar a conformidade com a Lei nº 14.790/2023 e com todas as portarias, instruções normativas e demais atos regulatórios aplicáveis emitidos pela SPA/MF e por outras autoridades competentes.
• Acompanhar alterações regulatórias e avaliar seus impactos sobre as operações da empresa.
• Apoiar os processos de licenciamento, autorização e cumprimento das obrigações periódicas de reporte, incluindo os envios por meio do sistema SIGAP.
• Elaborar e revisar políticas e procedimentos internos de compliance.
• Realizar avaliações internas de compliance e apoiar a implementação de controles de conformidade.
• Auxiliar na elaboração de respostas a órgãos reguladores e demais comunicações regulatórias.
• Atuar como ponto de contato com reguladores, escritórios de advocacia externos e consultores especializados.
• Manter e atualizar a política, os procedimentos e os controles internos de PLD/FT, em conformidade com a Lei nº 9.613/1998 e a Portaria SPA/MF nº 1.143/2024.
• Realizar avaliações de risco de PLD/FT e procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC) e Due Diligence de Clientes (CDD), incluindo Due Diligence Reforçada (EDD) para Pessoas Politicamente Expostas (PEPs), em conformidade com a Resolução COAF nº 40/2021.
• Monitorar transações de clientes e identificar operações incomuns ou suspeitas.
• Investigar e analisar transações e comportamentos potencialmente suspeitos.
• Elaborar e enviar comunicações de operações suspeitas ao COAF, por meio do SISCOAF, dentro dos prazos estabelecidos pela regulamentação aplicável.
• Garantir a adequada documentação, manutenção de registros e retenção das análises de PLD/FT, comunicações e respectivas evidências de suporte.
• Fornecer orientações internas e ministrar treinamentos sobre PLD/FT aos departamentos envolvidos.
• Apoiar inspeções regulatórias, auditorias e solicitações de informações provenientes das autoridades competentes.

Requisitos

• Graduação completa em Direito.
• Experiência profissional mínima de 3 (três) anos em Compliance, PLD/FT (AML) ou em função jurídica/regulatória correlata.
• Experiência no setor de apostas ou em outro segmento altamente regulado será considerada um diferencial.
• Conhecimento da legislação brasileira aplicável ao mercado de apostas e à prevenção à lavagem de dinheiro, especialmente da Lei nº 14.790/2023, da Lei nº 9.613/1998 e das Portarias da SPA/MF, será considerado um diferencial.
• Inglês em nível intermediário/avançado para ambiente de negócios (leitura, escrita e conversação).
• Sólida capacidade analítica, excelente redação técnica e habilidade para elaboração e organização de documentos.

Formação Acadêmica:

Não informado

Outros

Meridian Gaming Brasil SPE Ltda

Diversão/ Entretenimento

Analista de Compliance e AML - SP São Paulo, SP, Brazil