Analista de Compliance Júnior

Lazzo Secondment; Bauru; Presencial; BRL 78 000 - 112 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Lazzo Secondment busca profissional para atuar como analista de Compliance em instituição financeira líder no Brasil, com foco em diligência de clientes e terceiros, avaliação de riscos e conformidade regulatória.

Você realizará verificação de mídia negativa, análise de estruturas societárias e pareceres sobre riscos, colaborando com outras áreas para completar informações necessárias à avaliação de risco. Vínculo PJ/Associado com 3 meses de contrato, presencial.

Qualificações

• Conhecimento prévio em processos de PLD, incluindo suporte a investigações internas, relatórios e análises de risco.
• Experiência anterior em instituições financeiras ou áreas de compliance, com foco em integridade e anticorrupção.
• Formação superior em áreas afins, em andamento ou concluída.

Responsabilidades

• Realização de diligência de cliente e terceiros (PF e PJ), fornecedores, parceiros e prestadores de serviço.
• Verificação de mídia negativa, processos judiciais, compatibilidade financeira e riscos de PLD.
• Avaliação de estruturas societárias para identificar beneficiários finais e pessoas expostas politicamente.
• Registro e documentação de pareceres sobre os riscos analisados.
• Interação com outras áreas para complementar informações de avaliação de risco.

Conhecimentos

PLD processes

internal investigations

risks reporting

integrity & anti-corruption

Formação académica

Superior completo ou em curso (Administração/Direito/Engenharia)

Descrição da oferta de emprego

Job description

Nosso cliente é uma das principais instituições financeiras do Brasil, que atua constantemente em soluções financeiras efetivas e seguras, buscando promover o bem-estar por meio de serviços bancários confiáveis e acessíveis.

Main responsibilities

• Realização dediligência de cliente e terceiros: clientes Pessoa Física e Jurídica, fornecedores,parceiros e prestadores de serviço;
• Verificação demídia negativa, processos judiciais, compatibilidade financeira e análise deeventuais riscos de PLD;
• Avaliação deestruturas societárias para identificar beneficiários finais e pessoas expostaspoliticamente;
• Registro edocumentação de pareceres sobre os riscos analisados;
• Interação eventualcom outras áreas para complementar informações necessárias à análise de risco.

Requirements and skills

• Ensino superiorcompleto ou em fase de conclusão em Administração, Direito, Engenharia ou áreasafins;
• Conhecimento prévioem processos de PLD, incluindo suporte a investigações internas, relatórios eanálises de risco;
• Experiênciaanterior em instituições financeiras ou áreas de compliance de grandes empresas(especialmente com foco em integridade e anticorrupção).

Additional information

• Modelo de trabalho: Presencial;
• Tempo de contrato:3 (três) meses, com possibilidade de renovação;
• Modelo de Contrato:PJ ou Associado (OAB ativa);
• Linha de reporte:Gerente de Compliance.