Analista De Antifraude Jr

Banco Bbc Digital; São Paulo; On-site; BRL 45,000 - 78,000; Full time

Job summary

O Banco BBC Digital, localizado em Itaim Bibi, São Paulo, busca profissional para atuar na prevenção à fraude. Você monitorará alertas, validará dados cadastrais e investigará ocorrências, contribuindo para a segurança das operações financeiras.

É requerido ensino superior completo e 1–2 anos de experiência. Conhecimentos em Excel, SQL e Power BI serão diferenciais. A vaga oferece oportunidades de desenvolvimento e integração com um ecossistema de mobilidade financeira.

Qualifications

• Ensino Superior completo.
• Experiência de 1 a 2 anos em Prevenção à Fraude ou áreas correlatas (desejável).
• Fácil acesso à região do Itaim Bibi/SP.
• Vivência no monitoramento e investigação de alertas e ocorrências de fraude.
• Capacidade analítica para identificação de padrões, anomalias e comportamentos suspeitos.
• Conhecimento sobre produtos financeiros, meios de pagamento e riscos relacionados a fraudes.
• Entendimento das práticas de Compliance, LGPD e Segurança da Informação.
• Familiaridade com Excel e ferramentas de análise de dados; conhecimentos em SQL e Power BI serão considerados diferenciais.

Responsibilities

• Monitorar e analisar alertas gerados por ferramentas de prevenção à fraude, garantindo a adequada identificação e tratativa de ocorrências suspeitas.
• Realizar validações cadastrais, documentais e biométricas, contribuindo para a segurança dos processos e mitigação de riscos.
• Executar análises de transações e ocorrências relacionadas a fraudes, registrando evidências e observando os procedimentos internos estabelecidos.
• Apoiar atividades investigativas, identificando padrões de comportamento e oportunidades de aprimoramento dos controles existentes.
• Contribuir para a elaboração e atualização de indicadores, controles e informações gerenciais da área.
• Atuar em conformidade com políticas internas, requisitos regulatórios, diretrizes de Compliance, LGPD e Segurança da Informação.
• Participar de iniciativas de desenvolvimento e capacitação contínua, acompanhando tendências, ferramentas e práticas relacionadas à prevenção e combate à fraude.

Skills

Capacidade analítica

Excel

Monitoramento de fraudes

Investigação de ocorrências

Conhecimento LGPD

Compliance

Education

Ensino Superior completo

Tools

SQL

Power BI

Job description

Somos um banco que entende as pessoas, as empresas e os profissionais do transporte.

O Banco BBC Digital é para todos que precisam de mais simplicidade e menos burocracia, unindo tradição e modernidade para conectar os clientes ao ecossistema de mobilidade e reinventar a relação das pessoas com suas vidas financeiras.

Além de uma Conta Digital sem mensalidade, com app e cartão pré-pago, nós oferecemos Financiamento (CDC) e Leasing para veículos leves e pesados, atendendo a todos que precisam.

Somos uma Empresa diversa e que promove a diversidade em todas as vagas independente de gênero, orientação sexual, raça, religião ou deficiência.

/n

• Ensino Superior completo.
• Experiência de 1 a 2 anos em Prevenção à Fraude ou áreas correlatas (desejável).
• Fácil acesso à região do Itaim Bibi/SP.
• Vivência no monitoramento e investigação de alertas e ocorrências de fraude.
• Capacidade analítica para identificação de padrões, anomalias e comportamentos suspeitos.
• Conhecimento sobre produtos financeiros, meios de pagamento e riscos relacionados a fraudes.
• Entendimento das práticas de Compliance, LGPD e Segurança da Informação.
• Familiaridade com Excel e ferramentas de análise de dados; conhecimentos em SQL e Power BI serão considerados diferenciais.

/n

• Monitorar e analisar alertas gerados por ferramentas de prevenção à fraude, garantindo a adequada identificação e tratativa de ocorrências suspeitas.
• Realizar validações cadastrais, documentais e biométricas, contribuindo para a segurança dos processos e mitigação de riscos.
• Executar análises de transações e ocorrências relacionadas a fraudes, registrando evidências e observando os procedimentos internos estabelecidos.
• Apoiar atividades investigativas, identificando padrões de comportamento e oportunidades de aprimoramento dos controles existentes.
• Contribuir para a elaboração e atualização de indicadores, controles e informações gerenciais da área.
• Atuar em conformidade com políticas internas, requisitos regulatórios, diretrizes de Compliance, LGPD e Segurança da Informação.
• Participar de iniciativas de desenvolvimento e capacitação contínua, acompanhando tendências, ferramentas e práticas relacionadas à prevenção e combate à fraude.