ANALISTA DE ANTIFRAUDE JR

Banco BBC; São Paulo; On-site; BRL 48,000 - 72,000; Full time

Benefits offered by this job

Clube de benefícios

Assistência familiar

Licenças estendidas

Kit escolar BBC

Universidade BBC

Evento Veteranos

Cantinho da Mamãe

Totalpass

Pet Love

Job summary

Banco BBC Digital busca profissional para monitorar alertas de fraude, validar cadastros e analisar ocorrências, com foco em reduzir riscos e fortalecer controles. Espera-se experiência em prevenção à fraude, visão analítica e conhecimento de LGPD e compliance.

Oferta inclui benefícios competitivos e desenvolvimento contínuo. A posição atua em Itaim Bibi/SP, com foco em monitoramento de fraudes, suporte a investigações e melhoria de indicadores de desempenho.

Qualifications

• Superior completo, experiência em prevenção à fraude é desejável
• Capacidade analítica para identificar padrões e anomalias
• Conhecimento de LGPD e políticas de Compliance
• Conhecimento sobre produtos financeiros e riscos de fraudes
• Familiaridade com Excel e ferramentas de análise de dados; SQL/Power BI são diferenciais

Responsibilities

• Monitorar e analisar alertas de prevenção à fraude
• Realizar validações cadastrais, documentais e biométricas
• Executar análises de transações e fraudes, registrando evidências
• Apoiar investigações, identificando padrões de comportamento
• Contribuir para indicadores, controles e informações gerenciais
• Atuar conforme políticas internas, LGPD e Segurança da Informação
• Participar de iniciativas de capacitação e melhoria de controles

Skills

Fraud prevention

Analytical skills

SQL

Power BI

Excel

LGPD/Compliance

Conhecimento financeiro

Education

Superior completo

Tools

SQL

Power BI

Excel

Job description

UMA EMPRESA BRASILEIRA, FEITA DE TALENTOS, PAIXÃO, MUITO ENTUSIASMO E DESAFIOS! Oi, somos o Banco BBC Digital! Somos um banco que entende as pessoas, as empresas e os profissionais do transporte. O Banco BBC Digital é para todos que precisam de mais simplicidade e menos burocracia, unindo tradição e modernidade para conectar os clientes ao ecossistema de mobilidade e reinventar a relação das pessoas com suas vidas financeiras. Nossa jornada é movida pela responsabilidade com nosso CLIENTE, pelo comprometimento com a nossa GENTE, pela SIMPLICIDADE, sendo um jeito descomplicado de ser e agir, pela ATITUDE DE DONO agindo com responsabilidade e comprometimento com o foco nos resultados, pela SUSTENTABILIDADE possuindo atitudes ecologicamente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis, tendo o LUCRO como garantia da renovação dos nossos ciclos. Buscamos pessoas que apresentam simplicidade, paixão por servir e que tenham interesse em aprender, desafiar-se e desenvolver-se junto ao crescimento da empresa. Se você tem esse perfil e quer trabalhar em um local em que a nossa Gente faz a diferença, confira nossas vagas ou cadastre seu currículo em nosso banco de talentos. Todos os processos seletivos conduzidos pelo Banco BBC Digital são afirmativos, inclusivos e não discriminatórios.

Responsabilidades e atribuições

• Monitorar e analisar alertas gerados por ferramentas de prevenção à fraude, garantindo a adequada identificação e tratativa de ocorrências suspeitas.
• Realizar validações cadastrais, documentais e biométricas, contribuindo para a segurança dos processos e mitigação de riscos.
• Executar análises de transações e ocorrências relacionadas a fraudes, registrando evidências e observando os procedimentos internos estabelecidos.
• Apoiar atividades investigativas, identificando padrões de comportamento e oportunidades de aprimoramento dos controles existentes.
• Contribuir para a elaboração e atualização de indicadores, controles e informações gerenciais da área.
• Atuar em conformidade com políticas internas, requisitos regulatórios, diretrizes de Compliance, LGPD e Segurança da Informação.
• Participar de iniciativas de desenvolvimento e capacitação contínua, acompanhando tendências, ferramentas e práticas relacionadas à prevenção e combate à fraude.

Requisitos e qualificações

• Ensino Superior completo.
• Experiência de 1 a 2 anos em Prevenção à Fraude ou áreas correlatas (desejável).
• Fácil acesso à região do Itaim Bibi/SP.
• Vivência no monitoramento e investigação de alertas e ocorrências de fraude.
• Capacidade analítica para identificação de padrões, anomalias e comportamentos suspeitos.
• Conhecimento sobre produtos financeiros, meios de pagamento e riscos relacionados a fraudes.
• Entendimento das práticas de Compliance, LGPD e Segurança da Informação.
• Familiaridade com Excel e ferramentas de análise de dados; conhecimentos em SQL e Power BI serão considerados diferenciais.

Informações adicionais

Os benefícios tradicionais que você já conhece, nós também temos. Queremos te mostrar que vamos além:

• Clube de benefícios: Plataforma exclusiva com descontos em diversas categorias - gastronomia, entretenimento, serviços, educação, lazer e esporte.
• Ligado em você: canal com atendimento especializado para você e sua família, com suporte psicológico, social, financeiro, jurídico e muito mais, disponível 24 horas, com total sigilo.
• Licença Maternidade e Paternidade estendidas, além de um Kit nascimento para recém-mamães e recém-papais.
• Sabemos o quanto a educação das crianças e adolescentes é importante. Aqui no BBC, damos aquela ajuda na compra do kit escolar para os filhos da nossa gente.
• Universidade BBC, plataforma para o seu autodesenvolvimento e aprendizado contínuo.

• Evento Veteranos: reconhecemos celebramos nossa Gente veterana, com eventos especiais para quem completa mais de 15 anos de casa.
• Cantinho da Mamãe: O espaço, na Matriz no Itaim Bibi e Sede Administrativa em Mogi das Cruzes, é dedicado as mamães que retornam de licença maternidade e querem seguir com o aleitamento materno. No local, há todos os itens para retirar e armazenar o leite, com privacidade e conforto.

• Totalpass: para você cuidar da sua qualidade de vida, saúde e bem-estar.
• Pet Love: Para cuidar também do seu filho de quatro patas, incluímos um benefício especial para mais esse membro da sua família.