SR Compliance Analyst México

Ripio; Buenos Aires; Remote; ARS 1.200.000 - 1.800.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ripio, líder en cripto en LATAM, busca a un líder de cumplimiento para supervisar PLD/FT y KYC. La persona trabajará 100% remoto, coordinando con equipos de LatAm y cumpliendo normativas locales como LFPIORPI y acuerdos SAT/UIF.

Entre las tareas estarán la diligencia de clientes y contrapartes, la gestión de avisos mensuales en SPPLD y la analítica de datos para detectar riesgos, con uso de herramientas de IA para mejorar procesos y reducir incumplimientos.

Qualifikationen

• Experiencia mínima en PLD/FT y cumplimiento normativo aplicable a LATAM.
• Conocimiento actualizado de LFPIORPI, reglamentos y acuerdos relevantes.
• Capacidad para manejar KYC/KYB y screening de listas.
• Experiencia con envío de avisos al SAT a través de portales oficiales.
• Manejo de bases de datos y Excel avanzado para cruzar datos transaccionales.

Aufgaben

• Preparar avisos mensuales y actualizaciones del padrón en SPPLD: XML y umbrales.
• Realizar diligencias de clientes y contrapartes (KYC, PEPs, listas).
• Investigar alertas de monitoreo fiat y blockchain y escalar casos.
• Gestionar datos Travel Rule y conservar evidencias.
• Apoyar en actualización de manuales PLD/FT y capacitaciones.
• Atender requerimientos de SAT/UIF y auditorías externas.
• Utilizar herramientas de IA para análisis normativo y automatización.

Kenntnisse

Experiencia PLD/FT

Conocimiento LFPIORPI

KYC

Monitoreo transaccional

Excel avanzado

Gestión de datos

Tools

XML

SPPLD portal

IA (herramientas gen)

Análisis de datos

Jobbeschreibung

¿Todo listo para liderar Cripto en Latinoamérica? ¡Te estamos esperando!

En Ripio lideramos el acceso al ecosistema cripto como una de las principales compañías blockchain de América Latina. Nuestro propósito es impulsar a usuarios y empresas a alcanzar la mayor adopción de criptomonedas del mundo.

¿Cómo lo logramos?

Desde hace más de 13 años, impulsamos el sector cripto mediante productos y servicios innovadores respaldados por tecnología blockchain. Si sos una persona apasionada por transformar el mundo a través del crecimiento del ecosistema cripto, buscas formar parte de un equipo que desafía los límites y hace simple lo complejo, ¡esta oportunidad es para vos!

Tu Nueva Misión Será

• Preparar los avisos mensuales, por sospecha y de actualización del padrón en el SPPLD: armado del XML, validación de umbrales y conservación de acuses.
• Hacer la debida diligencia de clientes (KYC, beneficiario controlador, PEPs, screening de listas) y de contrapartes B2B.
• Gestionar e investigar alertas de monitoreo transaccional fiat y blockchain, y escalar los casos que correspondan.
• Controlar la captura y conservación de datos de Travel Rule (Acuerdo 115/2026).
• Dar soporte en la actualización del Manual PLD/FT, la EBR, la capacitación y los planes de remediación.
• Atender requerimientos del SAT/UIF, visitas de verificación y auditorías externas.
• Uso habitual de herramientas de IA generativa para analizar normativa, revisar documentación y automatizar tareas operativas de compliance, con criterio para validar los resultados y resguardar la información confidencial.

Los requisitos para lograrlo son:

• Al menos 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT en México, preferentemente en sujetos obligados de Actividades Vulnerables (LFPIORPI).
• Experiencia en activos virtuales o fintech.
• Conocimiento sólido y actualizado de la normativa local: LFPIORPI (reforma DOF 16-07-2025), su Reglamento (DOF 27-03-2026) y las Reglas de Carácter General aplicables, incluido el Acuerdo 115/2026.
• Experiencia comprobable en el armado y envío de avisos al SAT por el portal SPPLD: avisos mensuales, avisos en ceros, avisos por sospecha y manejo de formatos XML (muy importante).
• Manejo de bases de datos, Excel avanzado para extraer, cruzar y validar información transaccional.
• Uso de herramientas de monitoreo transaccional y de case management.
• Experiencia en debida diligencia: KYC/KYB, beneficiario controlador, PEPs y screening de listas.

Nuestra propuesta para vos:

#BienestarYFlexibilidad

Tu comodidad está primero

Trabajá 100% remoto desde cualquier rincón del país y durante tres meses ¡desde cualquier parte del mundo! Sumate a nuestra cultura de #WorkFromAnywhere. Disfrutá de vacaciones extendidas, con días hábiles para que puedas descansar y desconectar.

Contarás con una prepaga de primer nivel para vos y tu familia, así como con tarjeta de almuerzo mensual y ayuda para los gastos de conectividad.

#AprendizajeYEvolución

Que puedas aprender y crecer es fundamental.

Te ofrecemos cursos de idiomas para que te comuniques a nivel global, acceso a capacitaciones internas con especialistas del mundo cripto y áreas clave para nuestro negocio. También contarás con un presupuesto para tomar capacitaciones externas.

#CelebraciónYReconocimiento

Festejamos en conjunto los logros.

Contamos con bonos según performance y resultados de negocio, una semana free en las fiestas de fin de año y un día off en tu cumple para que lo celebres como más te guste.

¡Te invitamos a liderar cripto en LATAM!

Búsqueda laboral equitativa. El empleador sólo podrá solicitarle la información estrictamente necesaria para el desempeño en el trabajo ofrecido.