Merchant onboarding & review analyst in fintech

Framnex; United States; Remote; USD 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Fully remote (outside Russia)

Global exposure

Growth in compliance

Job summary

Framnex ищет младшего аналитика KYC/KYB в глобальной финтех-платформе. Вы будете поддерживать команду Compliance в onboarding и периодических обзорах, анализировать данные и проводить скрининг контрагентов.

Требуется 1+ год опыта KYC/KYB, внимательность и четкая англоязычная коммуникация. Работа полностью удаленная за пределами России, возможность роста в FinTech.

Qualifications

• 1+ год опыта KYC/KYB, CDD, onboarding или периодических обзоров, желательно в финтех/банках
• Умение работать с системами скрининга, кейс-менеджментом и таблицами
• Внимательность к деталям и аналитическое мышление
• Инициативность и способность работать с несколькими кейсами

Responsibilities

• Проверка новых заявок от контрагентов: документы, структура владения, виды деятельности
• Проведение скрининга по санкциям, PEP и медиа
• Выявление недостающей информации и рисков, запрос документов
• Подготовка оценок риска клиентов и рекомендаций по рискам
• Периодические проверки существующих клиентов и обновление данных KYC/KYB
• Ведение записи и отслеживание открытых требований
• Сотрудничество с другими командами для урегулирования проблем

Skills

KYC/KYB

AML/CTF

Analytical thinking

Attention to detail

English communication

Ownership mindset

Tools

Screening platforms

Case management

Spreadsheets

Job description

Описание:

We are global B2B fintech platform that helps companies manage cross-border payments, multi-currency accounts and treasury operations. We’re growing our Compliance team and looking for a junior analyst with a KYC/KYB background. You’ll support our Compliance team in Merchant Onboarding and Periodic Reviews.

Задачи:

• Review new merchant applications: company documents, ownership structures, business activities and intended use of our services
• Run sanctions, PEP and adverse media screening on companies and individuals
• Spot missing information, inconsistencies and potential risks, and request documents or clarifications
• Prepare customer risk assessments, recommend risk ratings and accelerate higher-risk cases
• Perform periodic reviews of existing merchants: update KYC/KYB data, reassess risk and review transaction activity
• Keep accurate records, track open requirements and document your decisions
• Work with Compliance and other teams to resolve onboarding issues and improve processes

Требования:

• 1+ year of experience in KYC/KYB, CDD, merchant onboarding or periodic reviews, ideally in fintech, banking or payments
• Comfortable with screening platforms, case management systems and spreadsheets
• Strong attention to detail and analytical thinking
• Good organisation: you can prioritise and manage multiple cases
• Proactive, with a sense of ownership
• Clear written and spoken English
• Genuine interest in AML/CTF, financial crime prevention and payment services
• Будет плюсом: Basic knowledge of AML/CTF, sanctions screening and risk assessments; Experience reviewing corporate documents or using compliance screening tools

Условия:

• Competitive compensation, depending on experience
• Work with international businesses across many industries
• Room to grow your compliance expertise in a fast-growing fintech, supported by experienced colleagues
• Fully remote and only for candidates based outside Russia