KYC/AML Associate — Remote, Tech-Driven Compliance

Integral Services GmbH; United States; Remote; USD 70,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Attraktives Gehaltspaket

30 Urlaubstage

Urban-Sports-Club-Mitgliedschaft

Sachbezüge bei Partnern

Deutschlandticket

Betriebliche Altersvorsorge

Job summary

Integral Services GmbH sucht eine/n KYC/AML Associate zur eigenständigen Durchführung von gwG‑Prüfungen, Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter, PEP-/Sanktionsscreening und Risikoeinstufung. Du arbeitest eng mit Geschäftsführung, TaxOps und dem Produktteam zusammen und treibst die Automatisierung manueller Prozesse mithilfe KI voran.

Von Vorteil ist Erfahrung in einer WP-/StB-Kanzlei, Bank, FinTech oder Beratung, sowie hohe Diskretion und Lernbereitschaft im technologiegetriebenen Umfeld.

Qualifications

• Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in Geldwäscheprävention, KYC oder Compliance.
• Kenntnisse GwG, Sorgfaltspflichten, Berater/ Berufsträger-Anforderungen von Vorteil.
• Sicherer Umgang mit Handelsregisterauszügen, Gesellschafterlisten und Satzungen.
• Zertifizierung wie CAMS oder Geldwäschebeauftragte:r ist wünschenswert.

Responsibilities

• Geldwäscherechtliche Prüfung bei Mandatsannahme inkl. Abgleich mit Transparenzregister, PEP- und Sanktionsscreening
• Vorbereitung der Annahmeentscheidung mit klarer Empfehlung
• Laufende Überwachung des Mandantenbestands und Aktualisierung der KYC-Daten
• Erkennen von Auffälligkeiten und interne Meldung an Geldwäsche-Verantwortlichen
• Mitwirkung an Risikoanalyse nach GwG und Weiterentwicklung GwG-Arbeitsanweisungen
• Enge Zusammenarbeit mit Geschäftsführung, TaxOps-Team und Operations Lead
• Identifizieren manueller Schritte und Mitarbeit an Automatisierung mit KI-Tools
• Regelmäßige Reflexion der Arbeitsweise und Teamprozesse

Skills

Geldwäscheprävention

KYC

Compliance

Verschwiegenheit

Eigeninitiative

Technologieaffinität

Selbstreflexion

Qualitätsbewusstsein

Deutsch fließend

Education

CAMs Zertifizierung

Geldwäschebeauftragte:r

Tools

KI-gestützte Tools

Job description

Integral Services GmbH sucht eine/n KYC/AML Associate zur eigenständigen Durchführung von gwG‑Prüfungen, Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter, PEP-/Sanktionsscreening und Risikoeinstufung. Du arbeitest eng mit Geschäftsführung, TaxOps und dem Produktteam zusammen und treibst die Automatisierung manueller Prozesse mithilfe KI voran.

Von Vorteil ist Erfahrung in einer WP-/StB-Kanzlei, Bank, FinTech oder Beratung, sowie hohe Diskretion und Lernbereitschaft im technologiegetriebenen Umfeld.