AML/KYC Specialist

Connectis; United States; Remote; USD 23,000 - 38,000; Full time

Benefits offered by this job

Polecenie znajomych: 5 000 PLN

Elastyczna forma współpracy B2B

Job summary

Connectis poszukuje specjalisty AML/KYC do wsparcia projektu w sektorze bankowym. Zakres obejmuje weryfikację klientów, ocenę ryzyka AML/CFT oraz identyfikację beneficjentów rzeczywistych, zgodnie z polskimi regulacjami i wewnętrznymi procedurami banku.

Doświadczenie w KYC, weryfikacja dokumentów i analiza form prawnych klientów będą kluczowe. Praca zdalna w modelu B2B, elastyczne warunki współpracy i jasny proces rekrutacyjny AIR.

Qualifications

• Wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, finansów lub pokrewnym.
• Bieglealna znajomość języka polskiego.
• Doświadczenie w AML/KYC w instytucji finansowej.
• Obowiązkowe doświadczenie w stosowaniu polskich regulacji.

Responsibilities

• Analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów (spółki, fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty).
• Weryfikacja dokumentów rejestrowych i założycielskich pod kątem spójności i wiarygodności.
• Kontakt z klientami w celu uzupełnienia brakujących dokumentów i informacji; współpraca z bankowymi jednostkami.
• Ocena ryzyka AML/CFT w kontekście decyzji biznesowych i prowadzenie zgodnie z przepisami.
• Prowadzenie weryfikacji tożsamości klientów (KYC/PSK) i pozyskiwanie dokumentów identyfikacyjnych.
• Analiza i aktualizacja profili KYC klientów oraz identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
• Doświadczenie w pracy z niestandardowymi podmiotami (fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty).
• Udokumentowane doświadczenie w AML/KYC w instytucji finansowej, zwłaszcza obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw.
• Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych; stosowanie polskich regulacji – must have!!!

Skills

AML/KYC

Due diligence

KYC verification

Beneficial ownership

Polish regulations

Education

Wyższe wykształcenie w ekonomii/finansach

Job description

Kompetencje wymagane

Opis stanowiska

Specjalista(ka) AML/KYC – dołącz do projektu!

Wspólnie z naszym Partnerem z sektora bankowości poszukujemy doświadczonego/ej specjalisty/ki do świadczenia usług jako AML/KYC Specialist. Projekt obejmuje kompleksową weryfikację klientów oraz ocenę ryzyka AML/CFT w instytucji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem niestandardowych form prawnych.

• Analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, w tym spółek osobowych i kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych oraz kół gospodyń wiejskich.
• Weryfikacja dokumentów rejestrowych i założycielskich (umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały, rejestry) pod kątem spójności, kompletności i wiarygodności.
• Kontaktowanie się z klientami w celu uzupełnienia brakujących dokumentów i informacji oraz współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi banku.
• Ocena ryzyka AML/CFT w kontekście podejmowanych decyzji biznesowych oraz prowadzenie procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Prowadzenie procesu weryfikacji tożsamości klientów (KYC/PSK) oraz pozyskiwanie niezbędnych dokumentów i informacji identyfikacyjnych.
• Analiza i aktualizacja profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT banku, w tym identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
• Doświadczenie w analizie i weryfikacji tożsamości oraz form prawnych klientów, w tym niestandardowych podmiotów (fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, związki wyznaniowe, koła gospodyń wiejskich).
• Udokumentowane doświadczenie w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej, w szczególności przy obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw.
• Umiejętność analizy dokumentacji rejestrowej i założycielskiej oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.
• Obowiązkowe doświadczenie w stosowaniu polskich regulacji - must have!!!
• Wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, finansów lub pokrewnym.
• Biegła znajomość języka polskiego.

Mile widziane

• Doświadczenie w obsłudze KYC dla średnich i dużych przedsiębiorstw.
• Znajomość wewnętrznych procedur i standardów audytowych stosowanych w sektorze bankowym.
• Wysoka samodzielność analityczna i zdolność do kompleksowego myślenia przy niejednoznacznych strukturach właścicielskich.
• Nowy sposób na aplikowanie z AI Rekruterem (AIR) – w trakcie procesu możesz porozmawiać z wirtualnym rekruterem 24/7, bez czekania na telefon. Finalną decyzję zawsze podejmuje Opiekun Projektu.
• Współpracę w modelu projektowym, z rozliczeniem opartym na etapach i protokołach odbioru poszczególnych deliverables.
• Wsparcie po stronie Connectis w sprawach administracyjnych i rozliczeniowych związanych ze współpracą.
• Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych oraz meetupach technologicznych.
• 5 000 PLN za polecenie znajomych do naszych projektów.
• Elastyczna forma współpracy B2B.
• Szybki i zdalny proces.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Pragniemy poinformować że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Nowy standard rozmów rekrutacyjnych

Poznaj, jak wygląda nasz proces - szybki, przejrzysty i bez stresu.