Compliance Officer

Island Finance LLC; San Juan (PR); Hybride; USD 65 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Island Finance LLC en San Juan, PR, busca un Oficial de Cumplimiento para proteger activos y asegurar el cumplimiento de leyes federales y locales en productos de consumo. Analizará controles y propondrá mejoras, trabajando con equipos y auditores externos.

El rol exige conocimiento de regulaciones BSA/AML, capacidades de capacitación y comunicación, y experiencia en desarrollo de políticas y reportes para alta gerencia.

Qualifications

• Experiencia mínima de 3 años en Cumplimiento o bancos/financieras.
• Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento y/o banca.
• Conocimiento profundo de regulaciones BSA/AML y normativa local.

Responsabilités

• Realizar revisiones regulatorias a sucursales y departamentos.
• Dar seguimiento a planes de acción y validar resultados.
• Informar a la gerencia sobre excepciones y resultados.
• Monitorear BSA/AML y presentar informes regulatorios (SAR, CTR, OFAC).
• Desarrollar material de capacitación y sesiones para el personal.
• Coordinar con auditores externos y gestionar hallazgos.

Connaissances

Analytical skills

Risk management

Comunicación efectiva

Inglés y español

Gestión de prioridades

Trabajo en equipo

Organización

Inglés y español

Formation

Bachillerato en Administración de Empresas y/o Gerencia

Outils

MS Office (Outlook PowerPoint Excel)

PowerPoint

Excel

Description du poste

Compliance Officer page is loaded## Compliance Officerlocations: San Juan, PRtime type: Full timeposted on: Posted 2 Days Agotime left to apply: End Date: December 31, 2026 (30+ days left to apply)job requisition id: R1745**Compañía: Island Finance**Con sobre 66 años de servicio, Island Finance LLC es la financiera más grande de Puerto Rico. Sirve a sobre 70 mil clientes, con préstamos de consumo y una variedad de productos y servicios financieros. También tiene una abarcadora red de distribución con 46 sucursales, un centro de llamadas y un servicio avanzado de banca por Internet disponible a través de .Island Finance no es sólo una financiera comprometida con el futuro de Puerto Rico, sino que, día a día, trabaja para ofrecer la más alta calidad de servicio y es quien ha tendido la mano a miles de clientes cuando más lo han necesitado, además de mantener un ambiente de trabajo positivo y dinámico, con un equipo comprometido a ofrecer lo mejor.Somos la Financiera del siglo XXI, con sobre cinco décadas ayudándote a realizar tus sueños. Porque hay una cosa que no cambia y es que sesenta y cinco años después estamos aquí...Agradecemos profundamente su respaldo y reafirmamos nuestro compromiso. Por eso con nosotros... ¡Sí, se puede!!!**Resumen general del puesto**Proteger los activos de la empresa mientras analiza y evalúa el nivel de cumplimiento en todas las fases operacionales del negocio. Validar y determinar que las actividades de los productos del negocio cumplen y están siendo ejecutadas de acuerdo con las leyes y regulaciones federales y locales de productos de consumo, anti-lavado de dinero, entre otros, y con las políticas y procedimientos establecidos por la empresa. Analizar cuan adecuados son los controles y procedimientos internos, y proveer recomendaciones de medidas correctivas o preventivas. Revisar y asistir al Supervisor, Gerente de Distrito, Gerentes y Subgerentes de Sucursal, Departamento / Área y la Alta Gerencia, en las auditorias operacionales. Examinar y lograr que las sucursales cumplan con la documentación, políticas y procesos establecidos para la otorgación de los préstamos personales, de financiamiento y de servicios complementarios. Participar en la evaluación de funciones, políticas y procedimientos de la operación. Asistir en la implementación y administración de enmiendas regulatorias y políticas. Desarrollar material de capacitación y ejecutar sesiones de formación del personal. Organizar y asistir a examinadores o auditores externo durante sus revisiones y analizar, coordinar las acciones correctivas de observaciones.**Funciones esenciales:*** Realizar revisiones regulatorias a sucursales y departamentos (Regulaciones Federales, Locales, BSA/OFAC, etc.).* Realizar revisiones de la calidad y cumplimiento de préstamos otorgados de sucursales y de financiamiento.* Dar seguimiento al plan de acción establecido y validar luego de ejecutado* Discutir con la gerencia las excepciones encontradas en la unidad, preparar y emitir informe de resultados finales* Monitoreo de BSA / AML / OAFC y someter informes regulatorios (SAR, CTR, OFAC)* Realizar búsqueda, análisis o informes de leyes o enmiendas regulatorias* Asistir en la revisión, preparación o implementación de circulares, políticas, formularios, piezas de mercadeo y procedimientos de riesgos conformes a las políticas.* Realizar seminarios de capacitación a los supervisores, gerentes, subgerentes y empleados.* Atender, investigar y responder a consultas de sucursales, departamentos y alta gerencia.* Manejar y asistir a reguladores o auditores externos en los examenes.* Desarrollar, revisar o aprobar informe de revisiones, o presentaciones para comités y alta gerencia.* Ejecutar y emitir informes de investigaciones de cumplimiento.**Requisitos:*** Bachillerato en Administración de Empresas y/o Gerencia.* Tres (3) años de experiencia en área de Cumplimiento, Operativa en Banca y o instituciones financieras.* Conocimiento profundo de leyes y regulaciones, tanto a nivel local como internacional, junto con habilidades analíticas y de gestión de riesgos para evaluar y mitigar amenazas. También se requiere experiencia en el desarrollo de políticas, la elaboración de informes y una fuerte capacidad de comunicación para capacitar al personal y garantizar que la organización cumpla con sus obligaciones.* MS Office (Outlook, PowerPoint, Excel)* Regulaciones Financieras federales y locales relacionadas al negocio (BSA, FACRA, ECOA, TILA)* Conocimiento en computadoras, programas y aplicaciones electrónicas* Habilidad para manejar alto volumen de trabajo.* Buenas destrezas de comunicación oral y escrita.* Buenas destrezas interpersonales, orientado al servicio al cliente.* Habilidad para comunicarse en inglés y español.* Habilidad para trabajar en equipo de trabajo.* Organizado y poseer habilidad para establecer prioridades.* Habilidad para trabajar bajo presión.* Confidencialidad en los procesos.**Island Finance is an Equal Opportunity Employer**Conoce más de nosotros en**y** manténgase actualizado con nuestras últimas ofertas de trabajo e**n**Connect with us!|