AML Transaction Monitoring & Data Analyst

Swedbank Pay; Stockholms kommun; On-site; SEK 700,000 - 900,000; Full time

Job summary

Swedbank Pay söker en Transaction Monitoring & Data Analyst som utreder larm från transaktionsmonitorering och analyserar misstänkta beteenden. Du genomför AML-utredningar, bedömer om rapportering till Finanspolisen är nödvändig och bidrar till att stärka våra monitoreringslösningar. Placeringsort Stockholm.

Du arbetar med modeller, dataanalys, dokumentation och rapportering samt hanterar incidenter och förbättringsåtgärder inom en affärskritisk funktion.

Qualifications

• Har akademisk utbildning eller motsvarande relevant erfarenhet.
• Har 3–5 års erfarenhet av AML, utredningsarbete eller finansiell analys.
• Har god förståelse för regelverk och lagstiftning inom penningtvättsområdet.
• Har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och research av privatpersoner och företag.
• Har ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt med förmåga att identifiera komplexa mönster och risker.
• Har god erfarenhet av TM system, scenarioutveckling, testning och modelldokumentation.
• Har god erfarenhet av modeller, dataanalys, datakvalitet och rapportering.
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift

Responsibilities

• Utreda larm från transaktionsmonitorering och analysera misstänkta beteenden.
• Genomföra AML-utredningar och bedöma om ärenden ska rapporteras till Finanspolisen.
• Upprätta beslutsunderlag för att bedöma och hantera identifierade risker.
• Testa, följa upp och utveckla monitoreringsmodeller samt uppdatera modelldokumentation.
• Förvalta och vidareutveckla våra system för transaktionsmonitorering och screening.
• Hantera och åtgärda incidenter inom transaktionsmonitoreringsområdet.
• Driva och följa upp åtgärder kopplade till valideringsfynd samt interna och externa granskningar.
• Säkerställa att rutiner och instruktioner hålls aktuella.
• Ta fram data till myndighetsrapportering i de nordiska länderna samt intern rapportering

Skills

Analytiskt tänkande

Svenska och engelska kommunikation

Education

Akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet

Tools

TM-system

Job description

Swedbank Pay söker en Transaction Monitoring & Data Analyst som utreder larm från transaktionsmonitorering och analyserar misstänkta beteenden. Du genomför AML-utredningar, bedömer om rapportering till Finanspolisen är nödvändig och bidrar till att stärka våra monitoreringslösningar. Placeringsort Stockholm.

Du arbetar med modeller, dataanalys, dokumentation och rapportering samt hanterar incidenter och förbättringsåtgärder inom en affärskritisk funktion.