AML & Merchant Risk Analyst (Transaction Monitoring)

Tavana IT AB; Stockholms kommun; On-site; SEK 334,800 - 502,200; Full time

Job summary

Ett ledande IT-företag söker en AML & Merchant Risk Analyst för att arbeta med transaktionsövervakning och utredningar kopplade till finansiell brottslighet. I denna hands-on roll blir du en del av ett team där du analyserar risker och samarbetar nära seniora analytiker. Du bör ha 1–3 års erfarenhet inom AML, vara noggrann och strukturerad samt behärska engelska väl. Tjänsten erbjuder en bra grund för att utveckla din kompetens inom området.

Qualifications

• 1–3 års erfarenhet inom AML, transaction monitoring eller liknande roll.
• Grundläggande till medelgod förståelse för regelverk inom finansiell brottslighet.
• Erfarenhet från snabbrörliga finansiella miljöer är meriterande.

Responsibilities

• Genomföra AML-utredningar och transaktionsövervakning.
• Analysera transaktions- och beteendedata för att identifiera potentiella risker.
• Säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav och interna riktlinjer.

Skills

Erfarenhet inom AML

Analys av transaktionsdata

Noggrannhet

Strukturerat arbetssätt

Flytande engelska

Job description

Som AML & Merchant Risk Analyst arbetar du operativt med transaktionsövervakning och utredningar kopplade till finansiell brottslighet. Du säkerställer att identifierad aktivitet bedöms i enlighet med interna policys och gällande regelverk.

Rollen är hands-on och passar dig som vill bygga en stark grund inom AML och finansiell brottsbekämpning. Du arbetar strukturerat, dokumenterar dina slutsatser tydligt och tar fullt ägarskap för dina ärenden, samtidigt som du samarbetar nära seniora analytiker och fortsätter att utveckla din kompetens.

Arbetsuppgifter

• Genomföra AML-utredningar och transaktionsövervakning

• Analysera transaktions- och beteendedata för att identifiera potentiella risker kopplade till finansiell brottslighet

• Bedöma kund- och transaktionsmönster samt eskalera avvikelser vid behov

• Upprätta tydliga, korrekta och väl dokumenterade utredningsrapporter

• Säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav och interna riktlinjer

• Samarbeta med seniora analytiker och relevanta intressenter för effektiv ärendehantering

• Bidra till hög kvalitet, regelefterlevnad och en stark compliance-kultur

Din profil

• 1–3 års erfarenhet inom AML, transaction monitoring eller liknande roll

• Grundläggande till medelgod förståelse för regelverk inom finansiell brottslighet

• Van att arbeta med stora datamängder och transaktionsdata

• Noggrann, strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt

• Tar ansvar för dina ärenden och har vilja att utvecklas professionellt

• Flytande engelska i tal och skrift

• Erfarenhet från snabbrörliga finansiella miljöer är meriterande

• Relevanta certifieringar (t.ex. ACAMS, ICA) är ett plus