AML & Merchant Risk Analyst (Transaction Monitoring)

Tavana IT; Stockholms kommun; On-site; SEK 446,400 - 669,600; Full time

Job summary

Ett fintech-företag söker en AML & Merchant Risk Analyst. Du ansvarar för operativt arbete med transaktionsövervakning och utredningar gällande finansiell brottslighet. Rollen kräver en strukturerad person med 1-3 års erfarenhet och förmåga att hantera stora datamängder. Du samarbetar med seniora analytiker och säkerställer efterlevnad av regulatoriska krav, vilket bidrar till en stark compliance-kultur.

Qualifications

• 1–3 års erfarenhet inom AML, transaction monitoring eller liknande roll.
• Grundläggande till medelgod förståelse för regelverk inom finansiell brottslighet.
• Van att arbeta med stora datamängder och transaktionsdata.
• Noggrann, strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt.
• Flytande engelska i tal och skrift.

Responsibilities

• Genomföra AML‑utredningar och transaktionsövervakning.
• Analysera transaktions‑ och beteendedata för att identifiera potentiella risker.
• Bedöma kund- och transaktionsmönster samt eskalera avvikelser.

Skills

AML-utredningar

Transaktionsövervakning

Dataanalys

Regelverksförståelse

Detaljfokus

Flytande engelska

Job description

Som AML & Merchant Risk Analyst arbetar du operativt med transaktionsövervakning och utredningar kopplade till finansiell brottslighet. Du säkerställer att identifierad aktivitet bedöms i enlighet med interna policys och gällande regelverk.

Rollen är hands‑on och passar dig som vill bygga en stark grund inom AML och finansiell brottsbekämpning. Du arbetar strukturerat, dokumenterar dina slutsatser tydligt och tar fullt ägarskap för dina ärenden, samtidigt som du samarbetar nära seniora analytiker och fortsätter att utveckla din kompetens.

Arbetsuppgifter

• Genomföra AML‑utredningar och transaktionsövervakning
• Analysera transaktions‑ och beteendedata för att identifiera potentiella risker kopplade till finansiell brottslighet
• Bedöma kund- och transaktionsmönster samt eskalera avvikelser vid behov
• Upprätta tydliga, korrekta och väl dokumenterade utredningsrapporter
• Säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav och interna riktlinjer
• Samarbeta med seniora analytiker och relevanta intressenter för effektiv ärendehantering
• Bidra till hög kvalitet, regelefterlevnad och en stark compliance‑kultur

Din profil

• 1–3 års erfarenhet inom AML, transaction monitoring eller liknande roll
• Grundläggande till medelgod förståelse för regelverk inom finansiell brottslighet
• Van att arbeta med stora datamängder och transaktionsdata
• Noggrann, strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt
• Tar ansvar för dina ärenden och har vilja att utvecklas professionellt
• Flytande engelska i tal och skrift
• Erfarenhet från snabbrörliga finansiella miljöer är meriterande
• Relevanta certifieringar (t.ex. ACAMS, ICA) är ett plus