Transaction Monitoring & DA Analyst

Swedbank Pay; Stockholms kommun; Sur place; SEK 700 000 - 900 000; Plein temps

Résumé du poste

Swedbank Pay söker en Transaction Monitoring & Data Analyst som utreder larm från transaktionsmonitorering och analyserar misstänkta beteenden. Du genomför AML-utredningar, bedömer om rapportering till Finanspolisen är nödvändig och bidrar till att stärka våra monitoreringslösningar. Placeringsort Stockholm.

Du arbetar med modeller, dataanalys, dokumentation och rapportering samt hanterar incidenter och förbättringsåtgärder inom en affärskritisk funktion.

Qualifications

• Har akademisk utbildning eller motsvarande relevant erfarenhet.
• Har 3–5 års erfarenhet av AML, utredningsarbete eller finansiell analys.
• Har god förståelse för regelverk och lagstiftning inom penningtvättsområdet.
• Har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och research av privatpersoner och företag.
• Har ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt med förmåga att identifiera komplexa mönster och risker.
• Har god erfarenhet av TM system, scenarioutveckling, testning och modelldokumentation.
• Har god erfarenhet av modeller, dataanalys, datakvalitet och rapportering.
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift

Responsabilités

• Utreda larm från transaktionsmonitorering och analysera misstänkta beteenden.
• Genomföra AML-utredningar och bedöma om ärenden ska rapporteras till Finanspolisen.
• Upprätta beslutsunderlag för att bedöma och hantera identifierade risker.
• Testa, följa upp och utveckla monitoreringsmodeller samt uppdatera modelldokumentation.
• Förvalta och vidareutveckla våra system för transaktionsmonitorering och screening.
• Hantera och åtgärda incidenter inom transaktionsmonitoreringsområdet.
• Driva och följa upp åtgärder kopplade till valideringsfynd samt interna och externa granskningar.
• Säkerställa att rutiner och instruktioner hålls aktuella.
• Ta fram data till myndighetsrapportering i de nordiska länderna samt intern rapportering

Connaissances

Analytiskt tänkande

Svenska och engelska kommunikation

Formation

Akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet

Outils

TM-system

Description du poste

Starka tillsammans – Bli en av oss Som en av Nordens främsta inom betallösningar kan vi erbjuga en stimulerande och kreativ arbetsmiljö. Vi är öppna för nya idéer och arbetssätt, samtidigt som vi alltid strävar efter att göra det enkelt och lätt för våra kunder.

Starka tillsammans – Bli en av oss Som en av Nordens främsta inom betallösningar kan vi erbjuga en stimulerande och kreativ arbetsmiljö. Vi är öppna för nya idéer och arbetssätt, samtidigt som vi alltid strävar efter att göra det enkelt och lätt för våra kunder. Hos oss kan du utveckla din kompetens tillsammans med engagerade ledare och kollegor. Vill du utmanas i din yrkesroll och arbeta i en stark gemenskap där vi tar hand om varandra, samtidigt som vi visar varandra uppskattning, är vi rätt arbetsplats för dig. Vill du arbeta med att upptäcka och stoppa penningtvätt och finansiering av terrorism genom att kombinera AML-arbete, dataanalys och utveckling av transaktionsmonitorering i en affärskritisk funktion?

Vi söker nu en Transaction Monitoring & Data Analyst som vill vara med och utveckla vårt arbete med att upptäcka, förebygga och hantera penningtvätt och finansiering av terrorism. Här får du möjlighet att kombinera kvalificerat utredningsarbete med dataanalys, rapportering och utveckling av våra monitoreringslösningar. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där du får stor möjlighet att påverka både arbetssätt, processer och utvecklingen av våra AML-förmågor.

Om rollen

Som Transaction Monitoring & Data analyst ansvarar du för att utreda larm från våra system för transaktionsmonitorering och analysera misstänkta beteenden. Du genomför kvalificerade AML‑utredningar, rapporterar till Finanspolis och bedömer identifierade risker samt bidrar till att säkerställa att Swedbank Pay uppfyller regulatoriska krav.

Rollen innebär också ett ansvar för utveckling och förvaltning av våra monitoreringslösningar. Du kommer att arbeta med testning av scenarier och modeller, uppdatering av dokumentation samt uppföljning av monitoreringens effektivitet. Du har även en viktig roll i rapportering, hantering av incidenter och uppföljning av identifierade förbättringsområden.

Ansvarsområden

• Utreda larm från transaktionsmonitorering och analysera misstänkta beteenden
• Genomföra högkvalitativa AML‑utredningar och bedöma om ärenden ska rapporteras till Finanspolisen
• Upprätta beslutsunderlag för att bedöma och hantera identifierade risker
• Testa, följa upp och utveckla monitoreringsmodeller samt uppdatera modelldokumentation
• Förvalta och vidareutveckla våra system för transaktionsmonitorering och screening
• Hantera och åtgärda incidenter inom transaktionsmonitoreringsområdet
• Driva och följa upp åtgärder kopplade till valideringsfynd samt interna och externa granskningar
• Säkerställa att rutiner och instruktioner hålls aktuella
• Ta fram data till myndighetsrapportering i de nordiska länderna samt intern rapportering

Vi söker dig som

• Har akademisk utbildning eller motsvarande relevant erfarenhet
• Har 3-5 års erfarenhet av AML, utredningsarbete eller finansiell analys
• Har god förståelse för regelverk och lagstiftning inom penningtvättsområdet
• Har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och research av både privatpersoner och företag
• Har ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt med förmåga att identifiera komplexa mönster och risker
• Har god erfarenhet av TM system, scenarioutveckling, testning och modelldokumentation
• Har god erfarenhet av modeller, dataanalys, datakvalitet och rapportering
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift

För att lyckas i rollen tror vi att du är

Du är analytisk, strukturerad och kvalitetsmedveten med ett starkt riskmedvetande. Du trivs med att fördjupa dig i komplex information, modeller, identifiera avvikande beteenden och omsätta data och analyser till välgrundade bedömningar och rekommendationer.

Du är dessutom nyfiken, initiativtagande och lösningsorienterad. Eftersom rollen innebär många kontaktytor behöver du trivas med att samarbeta med olika delar av verksamheten och bidra till att utveckla effektiva arbetssätt och processer.

Vad kan vi erbjuda dig?

Hos oss får du mer än ett jobb – du får en möjlighet att vara med och utveckla en affärskritisk funktion där du bidrar till att skydda verksamheten mot finansiell brottslighet och säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav.

Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens där du får möjlighet att påverka arbetssätt, utveckla processer och bidra till den fortsatta utvecklingen av våra AML‑förmågor.

Vi erbjuder ett attraktivt förmånspaket samtidigt som vi värnar om samarbete, utveckling och en stark teamkänsla. Här får du arbeta tillsammans med kunniga och hjälpsamma kollegor som bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö.

Våra kontor i Stockholm på Kungsgatan erbjuder moderna arbetsplatser som skapar goda förutsättningar för både samarbete och fokusarbete.

Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse.

Placeringsort: Stockholm

Sista ansökningsdag är 30.10.2026. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Vid frågor gällande tjänsten kontakta Sarah Wingård

Vi värdesätter de kvaliteter som en mångfald av människor tillför i vår verksamhet. För att vara så fördomsfria som möjligt i vår rekrytering använder vi oss av anonymisering av CV:n. Vi ber dig även utesluta: namn, ålder, kön och bilder i ditt personliga brev.

Som en del av vår rekryteringsprocess validerar vi identitet och genomför bakgrundskontroller för att säkerställa en trygg anställningsprocess.

Swedbank Pay erbjuder kompletta betallösningar för återförsäljare och e‑handel. Swedbank Pay är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB.

Shared Functions är flera funktioner som stöttar verksamheten i frågor inom till exempel Compliance, HR, Facility och Legal.

Vi drivs av innovationskraft och vår strävan efter att hjälpa människor, företag och samhällen att växa. Idag är vi ett av de ledande företagen inom betallösningar med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Något som inte hade varit möjligt utan våra engagerade och kompetenta medarbetare! Vår verksamhet genomsyras av våra värderingar – Öppen, Enkel och Omtänksam i allt vi gör.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.