Onboarding & KYC Compliance Specialist

CCA Law Firm; Lisboa; On-site; EUR 25,000 - 42,000; Full time

Job summary

CCA Law Firm procura um profissional para integrar a equipa de Onboarding e Compliance, com foco em Client Onboarding, KYC, AML e gestão de risco. A função envolve recolher e analisar documentação, verificar conformidade e apoiar clientes regulados.

O candidato ideal tem até 2 anos de experiência, boa capacidade de organização, atenção ao detalhe e facilidade de interação com stakeholders, com preferência por experiência em sociedades de advogados ou instituições financeiras.

Qualifications

• Até 2 anos de experiência em Client Onboarding, KYC, AML, Compliance, Risk ou funções similares.
• Experiência valorizada em sociedades de advogados, professional services, instituições financeiras ou contexts regulados.
• Familiaridade com processos de identificação de clientes, beneficiários efetivos e análise documental.
• Perfil organizado, rigoroso e orientado para o serviço.
• Boa capacidade de organização e gestão de prioridades, atenção ao detalhe e autonomia.
• Boas capacidades de comunicação e facilidade de interação com diferentes stakeholders.

Responsibilities

• Gerir o processo de onboarding de novos clientes e de abertura de novos assuntos.
• Recolher, analisar e validar a informação e documentação necessária ao processo de onboarding.
• Realizar e acompanhar os procedimentos de KYC, incluindo a identificação e verificação de beneficiários efetivos.
• Realizar verificações de conflitos de interesses e acompanhar a resolução de eventuais situações identificadas.
• Assegurar a atualização periódica da informação e documentação dos clientes.
• Gerir e monitorizar os pedidos de onboarding, garantindo o cumprimento dos procedimentos e prazos internos.
• Acompanhar pedidos pendentes e promover a obtenção atempada da informação necessária junto das equipas envolvidas.
• Articular diariamente com sócios, advogados, Compliance e restantes áreas envolvidas no processo.

Skills

Client Onboarding

KYC

AML

Compliance

Risk

Job description

CCA Law Firm procura um profissional para integrar a equipa de Onboarding e Compliance, com foco em Client Onboarding, KYC, AML e gestão de risco. A função envolve recolher e analisar documentação, verificar conformidade e apoiar clientes regulados.

O candidato ideal tem até 2 anos de experiência, boa capacidade de organização, atenção ao detalhe e facilidade de interação com stakeholders, com preferência por experiência em sociedades de advogados ou instituições financeiras.