FinCrime External Enquiries Analyst - Night/Weekend Shifts

Revolut; Almada; Presencial; EUR 42 000 - 64 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Revolut está a contratar um External Enquiry Analyst para detetar e investigar riscos de crimes financeiros, em colaboração com a equipa de Compliance. O papel poderá envolver turnos noturnos e fins de semana, com compensação adequada, em ambiente de crescimento rápido.

A posição exige licenciatura, fluência em inglês (C1+) e italiano (C1+), pelo menos 2 anos de experiência em FinCrime ou 1 ano com autoridades externas, bem como competências analíticas e de comunicação em todos os níveis.

Qualificações

• Um diploma de licenciatura ou equivalente.
• Fluência em inglês (nível C1+) e italiano (nível C1+)
• 2+ anos de experiência em FinCrime, ou 1+ ano lidando com autoridades externas
• Familiaridade com metodologias de investigação e ferramentas analíticas

Responsabilidades

• Liaison com as autoridades
• Responder a ordens judiciais, DPA, PO, e cumprir com POCA e DPAs
• Assegurar que os pedidos sejam concluídos dentro dos prazos aplicáveis
• Colaborar com a equipa jurídica quando necessário
• Preparar documentação para solicitações de terceiros
• Conduzir investigações de fraude com base em relatórios recebidos
• Gerar relatórios e criar alertas para atividades suspeitas
• Discutir preocupações de crimes financeiros com membros da equipa de vários níveis

Conhecimentos

Inglês fluente (nível C1+)

Italiano fluente (nível C1+)

2+ anos FinCrime

Experiência com autoridades externas

Metodologias de investigação / Ferram.

Conhecimento de ordens judiciais (DPA/

Formação académica

Licenciatura ou equivalente

Descrição da oferta de emprego

A Revolut está a contratar um External Enquiry Analyst para detetar e investigar riscos de crimes financeiros, em colaboração com a equipa de Compliance. O papel poderá envolver turnos noturnos e fins de semana, com compensação adequada, em ambiente de crescimento rápido.

A posição exige licenciatura, fluência em inglês (C1+) e italiano (C1+), pelo menos 2 anos de experiência em FinCrime ou 1 ano com autoridades externas, bem como competências analíticas e de comunicação em todos os níveis.