Specjalista(-tka) ds. analiz KYC

Erste; Wrocław; Hybrid; PLN 156,000 - 234,000; Full time

Benefits offered by this job

Umowa na zastępstwo

Praca hybrydowa

Medicover opieka zdrowotna

Kafeteryjny system benefitów

Karta Multisport

Job summary

Erste Bank Polska poszukuje specjalisty ds. KYC w trybie zastępstwa, pracującego w modelu hybrydowym we Wrocławiu lub Warszawie. Rola obejmuje analizę klientów instytucjonalnych, identyfikację beneficjentów rzeczywistych i wsparcie dla pierwszej linii w zakresie KYC.

Wymagana jest znajomość AML/KYC, doświadczenie w EDD, wykształcenie wyższe i biegła znajomość języka angielskiego. Pracodawca oferuje różnorodne benefity i integrację zespołu.

Qualifications

• Znajomość regulacji AML/KYC w zakresie klientów instytucjonalnych
• Doświadczenie w prowadzeniu/processów EDD
• Umiejętność interpretacji wymogów KYC i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego

Responsibilities

• Wsparcie 2. linii w procesach KYC onboarding i perpetual dla klientów instytucjonalnych
• Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych (UBO)
• Analiza rozbieżności danych CRBR i informacji bankowych
• Wsparcie pierwszej linii w zakresie wymogów KYC
• Identyfikowanie nieprawidłowości i formułowanie rekomendacji

Skills

KYC analityka

AML/KYC regulacje

EDD doświadczenie

Angielski komunikatywny

Analiza struktury właścicielskiej

Identyfikacja ryzyka

Education

Wyższe wykształcenie – prawne/administracja/bankowość

Job description

To masz na bank: umowa na zastępstwo, praca hybrydowa (częściowo w biurze we Wrocławiu, ul. Robotnicza 11 lub Warszawie, Plac Europejski 3A) zespół/lider: Zespół Analiz KYC Klienta Firmowego (Elżbieta Poloczek) cel: Stanowisko jest osadzone w drugiej linii obrony i obejmuje zarówno samodzielną realizację analiz KYC, jak i pełnienie funkcji eksperckiego wsparcia dla pierwszej linii w zakresie identyfikacji i weryfikacji klientów instytucjonalnych, ich struktury właścicielskiej oraz beneficjentów rzeczywistych.

Jesteśmy bankiem z zapleczem technologicznym. W naszej centrali łączymy kilkanaście jednostek biznesowych. Należymy do pierwszej trójki największych banków w Polsce i jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy Erste. Choć jesteśmy zupełnie różni to mamy jeden cel - wszystko robimy na bank. Mamy możliwość integracji z innymi pracownikami np. dzięki ponad 20 Klubom Zainteresowań. Cenimy różnorodność wśród naszych pracowników. Wierzymy, że każdy, bez względu na indywidualne predyspozycje, może wnieść niepowtarzalną perspektywę do naszej firmy.

Twoje zadania w tej roli:

• jako 2 LoD wsparcie procesów KYC onboarding i perpetual dla klientów instytucjonalnych Banku mających miejsce na 1 LoD, identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz analiza struktury własnościowej i kontroli nad klientem w ramach procesów kontrolnych oraz wsparcia 1 LoD
• analiza rozbieżności pomiędzy danymi z CRBR a informacjami posiadanymi przez Bank
• realizacja i analiza RFI, ocena informacji i dokumentów otrzymywanych od jednostek biznesowych oraz innych jednostek Banku w ramach procesów KYC i reklamacji
• udzielanie merytorycznego wsparcia pierwszej linii w zakresie interpretacji wymogów KYC, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz prawidłowego stosowania procesów i standardów KYC
• identyfikowanie nieprawidłowości, braków lub niespójności w procesach i dokumentacji KYC oraz formułowanie rekomendacji dotyczących ich rozwiązania
• współpraca z jednostkami Banku i Grupy w zakresie szeroko pojętego KYC

Aplikuj, jeśli:

• posiadasz znajomość regulacji i standardów dotyczących AML/KYC w zakresie klientów instytucjonalnych
• posiadasz doświadczenie w prowadzeniu lub wspieraniu procesów EDD
• posiadasz wyksztalcenie wyższe – preferowane prawo, administracja, bankowość
• posługujesz się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie
• pojęcia takie jak: Correspondent Banking, SWIFT, RFI, UBO, CRBR, nie są Ci obce
• organizujesz pracę własną w sposób umożliwiający terminową realizację przydzielonych Ci zadań
• umiesz działać pod presją czasu
• cechujesz się komunikatywnością, systematycznością oraz rzetelnością
• jesteś kreatywny/-a i masz otwarty umysł na zmieniające się otoczenie prawne

Na bank zadbamy dla Ciebie o:

• umowa na zastępstwo
• praca w trybie hybrydowym
• prywatną opiekę medyczną Medicover (z możliwością wykupienia pakietu stomatologicznego)
• system kafeteryjny z punktami do wymiany na aktywności, np. wypoczynkowe, kulturalne, gastronomiczne lub dofinansowanie do przedszkola/żłobka/klubu dziecięcego
• kartę Multisport
• ofertę produktową banku oraz pożyczki na pracowniczych warunkach
• aktywności wellbeingowe, np. Kluby Zainteresowań, webinary, ćwiczenia, podcasty
• inicjatywy w biurach np. mammobus, profilaktyczne badanie wzroku, warsztaty z samoobrony, wyprawkę dla dzieci, benefity dla osób z niepełnosprawnościami: dodatek finansowy na cele prozdrowotne, dodatkowe 2 dni urlopu dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności, całkowita praca zdalna, jeśli charakter pracy na to pozwala, platformę ze szkoleniami zewnętrznymi i wewnętrznymi – np. programowanie czy analiza danych lub komunikacja, podejście strategiczne, negocjacje i inne, program poleceń pracowniczych – nagrodę pieniężną za polecenie osoby do pracy w banku

Na bank nie rzucimy Cię na głęboką wodę. Zaplanowaliśmy wdrożenie, które obejmować będzie wprowadzenie do organizacji, Twojej jednostki biznesowej i zadań. Na początku Twój przełożony pokaże Ci naszą kulturę organizacyjną i odpowie na wszystkie pytania. Dołącz do nas w kilku krokach. Po każdym z etapów rekrutacji otrzymasz od nas informację zwrotną, dostosowaną do jego poziomu zaawansowania. Po spotkaniach zaś wrócimy do Ciebie z kompleksowym podsumowaniem mailowym lub telefonicznym. Stosujemy najwyższe standardy zarządzania ryzykiem, dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów i świadczonych usług.

Erste Bank Polska to część austriackiej Grupy Erste - historii, która zaczęła się ponad 200 lat od prostej idei: dać ludziom dostęp i pewność działania. W 1819 roku w Wiedniu powstała instytucja oparta na przekonaniu, że bankowość powinna wspierać ludzi w realizowaniu ich planów. Dziś, jako Erste Bank Polska, kontynuujemy to podejście, łącząc lokalne doświadczenie z siłą międzynarodowej organizacji. Grupa Erste działa dziś w ośmiu krajach (w Polsce, Austrii, Czechach, Chorwacji, Rumunii, na Słowacji, Węgrzech i w Serbii) Europy Środkowo‑Wschodniej i wspiera około 23 miliony klientek i klientów. To ponad 55 tysięcy pracowników, którzy codziennie pracują po to, by bankowość była prostsza, bliższa i bardziej dostępna. Projektujemy produkty i usługi tak, aby klienci mogli wykorzystywać swój potencjał i sprawniej realizować to, co planują w życiu i w biznesie. Wiemy, że ludzie rzadko działają w idealnych warunkach. Działają wtedy, gdy mają wsparcie i przestrzeń do podejmowania decyzji. Jesteśmy dla nich rzetelnym partnerem, który wspiera, a nie komplikuje. Wiemy, że żadne rozwiązanie nie jest dobre raz na zawsze. Dlatego nieustannie ulepszamy nasze produkty, by nadążały za tempem klientów i zmieniającym się otoczeniem. Nowoczesne narzędzia finansowe idą u nas w parze z otwartością - nie chowamy się za technologią, zawsze jesteśmy gotowi pomóc. W Erste Bank Polska pomnażamy pewność siebie. Bo wiara w siebie leży u podstaw każdego skutecznego działania. Wierz w siebie.