Specjalista(ka) AML/KYC

Connectis_; Polska; Presencial; PLN 120.000 - 180.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Elastyczna forma współpracy B2B

Aplikowanie z AI Rekruterem (AIR)

Szybki i zdalny proces

Polecenie znajomych do projektów

Descripción de la vacante

Connectis_ poszukuje doświadczonego specjalisty AML/KYC do wsparcia projektu w sektorze bankowym. Zakres obejmuje weryfikację tożsamości, analizę struktur właścicielskich oraz ocenę ryzyka AML/CFT zgodnie z przepisami.

Doświadczenie w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw oraz znajomość polskich regulacji AML jest wymagane. Oferta elastycznej współpracy B2B, szybki i zdalny proces, a także możliwość kontaktu z wirtualnym rekruterem AIR w trakcie rekrutacji.

Formación

• Wykształcenie wyższe z ekonomii/finansów.
• Doświadczenie w AML/KYC w instytucji finansowej.
• Obowiązkowe doświadczenie w stosowaniu polskich regulacji AML.
• Doświadczenie w obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw.

Responsabilidades

• Analizować struktury właścicielskie oraz formy prawne klientów i spółek.
• Weryfikować dokumenty rejestrowe i założycielskie pod kątem spójności i wiarygodności.
• Kontaktować się z klientami w celu uzupełnienia brakujących dokumentów i informacji.
• Ocenić ryzyko AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych i nadzorować proces zgodnie z prawem.
• Prowadzić proces weryfikacji tożsamości (KYC/PSK) oraz gromadzić niezbędne dokumenty identyfikacyjne.
• Analizować i aktualizować profile KYC, identyfikować beneficjentów rzeczywistych.
• Udokumentować doświadczenie w analizie i weryfikacji tożsamości oraz form prawnych klientów.
• Wymagane doświadczenie w stosowaniu polskich regulacji - must have!!!

Conocimientos

Analiza struktur właścicielskich

Weryfikacja dokumentów rejestrowych

KYC/PSK

AML/CFT

Identyfikacja beneficjentów

Polskie regulacje AML

Wykształcenie ekonomiczne

Język polski

Educación

Wyższe wykształcenie z ekonomii/finansów

Descripción del empleo

Specjalista(ka) AML/KYC – dołącz do projektu!

Wspólnie z naszym Partnerem z sektora bankowości poszukujemy doświadczonego/ej specjalisty/ki do świadczenia usług jako AML/KYC Specialist. Projekt obejmuje kompleksową weryfikację klientów oraz ocenę ryzyka AML/CFT w instytucji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem niestandardowych form prawnych.

• Analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, w tym spółek osobowych i kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych oraz kół gospodyń wiejskich.
• Weryfikacja dokumentów rejestrowych i założycielskich (umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały, rejestry) pod kątem spójności, kompletności i wiarygodności.
• Kontaktowanie się z klientami w celu uzupełnienia brakujących dokumentów i informacji oraz współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi banku.
• Ocena ryzyka AML/CFT w kontekście podejmowanych decyzji biznesowych oraz prowadzenie procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Prowadzenie procesu weryfikacji tożsamości klientów (KYC/PSK) oraz pozyskiwanie niezbędnych dokumentów i informacji identyfikacyjnych.
• Analiza i aktualizacja profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT banku, w tym identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
• Doświadczenie w analizie i weryfikacji tożsamości oraz form prawnych klientów, w tym niestandardowych podmiotów (fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, związki wyznaniowe, koła gospodyń wiejskich).
• Udokumentowane doświadczenie w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej, w szczególności przy obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw.
• Umiejętność analizy dokumentacji rejestrowej i założycielskiej oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.
• Obowiązkowe doświadczenie w stosowaniu polskich regulacji - must have!!!
• Wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, finansów lub pokrewnym.
• Biegła znajomość języka polskiego.

Mile widziane:

• Doświadczenie w obsłudze KYC dla średnich i dużych przedsiębiorstw.
• Znajomość wewnętrznych procedur i standardów audytowych stosowanych w sektorze bankowym.
• Wysoka samodzielność analityczna i zdolność do kompleksowego myślenia przy niejednoznacznych strukturach właścicielskich.
• Nowy sposób na aplikowanie z AI Rekruterem (AIR) – w trakcie procesu możesz porozmawiać z wirtualnym rekruterem 24/7, bez czekania na telefon. Finalną decyzję zawsze podejmuje Opiekun Projektu.
• Współpracę w modelu projektowym, z rozliczeniem opartym na etapach i protokołach odbioru poszczególnych deliverables.
• Wsparcie po stronie Connectis w sprawach administracyjnych i rozliczeniowych związanych ze współpracą.
• Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych oraz meetupach technologicznych.
• 5 000 PLN za polecenie znajomych do naszych projektów.
• Elastyczna forma współpracy B2B.
• Szybki i zdalny proces.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Pragniemy poinformować że skontaktujemy się z wybranymi osobami.