Analityk KYC/AML

Pekao CoNext; Warszawa; Hybrid; PLN 69,000 - 138,000; Full time

Benefits offered by this job

Umowa B2B

Hybrydowy model pracy

Dostęp do platformy benefitowej GIGLIK

Stawka 50–100 PLN/h

Job summary

Pekao CoNext w Warszawie poszukuje doświadczonych specjalistów KYC/AML do współpracy w modelu B2B. Zakres obejmuje weryfikację klientów, analizę dokumentów i zgodność z regulacjami AML/CFT.

Wymagane minimum rok doświadczenia w przeglądach PSK dla rezydentów, znajomość rejestrów publicznych i identyfikacja beneficjenta rzeczywistego. Praca hybrydowa, biuro 1 raz w tygodniu.

Qualifications

• Minimum 1 rok doświadczenia w przeglądach PSK (dla rezydentów).
• Znajomość polskich regulacji AML/CFT.
• Umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów będących rezydentami.
• Umiejętność pracy z danymi i dokumentami w kontekście KYC/AML.

Responsibilities

• Pozyskiwanie dokumentów i informacji identyfikacyjnych dla Klienta (Segment MICRO/MŚP/MID) w procesie PSK/KYC.
• Analiza struktur właścicielskich i form prawnych klientów pod kątem spójności i wiarygodności.
• Kontakt mailowy z Klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów.
• Weryfikacja profili KYC zgodnie z polityką AML/CFT Banku, współpraca z innymi jednostkami.
• Ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Skills

KYC/AML knowledge

PSK/AML experience

Regulatory knowledge (AML/CFT)

Analytical thinking

Teamwork/coordination

Education

Wyższe wykształcenie

Tools

Rejestry publiczne

Job description

Pracujemy blisko zespołów IT i biznesu Grupy Pekao, wspierając kluczowe inicjatywy technologiczne. Współpracujemy z doświadczonymi kontraktorami B2B, którym zapewniamy udział w dużych, długofalowych projektach o realnym wpływie na rozwój bankowości w Polsce. U nas ambicja spotyka się z energią do działania, a technologia ma realne znaczenie.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na realizację procesów KYC/AML poszukujemy do współpracy w modelu B2B doświadczonych specjalistów, którzy będą odpowiadać za weryfikację klientów, analizę dokumentacji przy jednoczesnej dbałości o stosowanie wymogów regulacyjnych środowiska bankowego.

Do współpracy zapraszamy osoby, które mogą wykazać się praktycznym doświadczeniem i wiedzą w obszarze KYC/AML oraz znajomością polskich regulacji AML.

Spełnienie tych wymagań jest warunkiem niezbędnym do dalszego udziału w procesie.

Pierwszym krokiem będzie krótka rozmowa merytoryczna, podczas której potwierdzimy Twoje doświadczenie i wiedzę. Wybrane osoby zaprosimy do dalszego etapu rozmów.

Zadania, które na Ciebie czekają:

• pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu MICRO, MŚP lub MID w ramach procesu PSK/KYC,
• analiza struktur właścicielskich oraz różnych form prawnych klientów (rezydentów i nierezydentów) w tym m.in spółki osobowe, spółki kapitałowe, non profit,
• kontakt mailowy z Klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji,
• analiza ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności,
• analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku,
• współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych,
• ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych,
• prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności

Sprawdzisz się w tej roli, jeśli:

• masz co najmniej roczne doświadczenie w realizowaniu przeglądów PSK (w tym w szczególności dla rezydentów),
• posiadasz umiejętność posługiwania się rejestrami oraz bazami danych publicznie dostępnymi oraz czerpania z nich informacji niezbędnych przy realizacji procesu PSK,
• znasz obowiązujące na rynku polskim regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
• posiadasz umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów będących rezydentami,
• dysponujesz wiedzą w zakresie funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej,
• jesteś analitycznie uzdolniony/a,
• cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy,
• umiesz ustalać priorytety,
• wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem,
• jesteś osobą, która potrafi działać pod presją czasu,
• masz wykształcenie wyższe lub kończysz ostatni rok studiów,
• masz możliwość pracy w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 1 raz w tygodniu (lokalizacja: Warszawa),
• posługujesz się językiem angielskim na poziomie minimum B1.

Co dla Ciebie przygotowaliśmy:

• umowę B2B,
• stawkę 50-100 PLN/h,
• pracę hybrydową,
• dostęp do platformy benefitowej GIGLIKE.

W ramach współpracy z GIGLIKE dajemy Ci możliwość skorzystania z innowacyjnej platformy biznesowej, stworzonej z myślą o niezależnych profesjonalistach.

Platforma oferuje szeroki wybór pakietów ubezpieczeniowych, benefitów i usług, które wpływają na komfort pracy, bezpieczeństwo i rozwój zawodowy.

Benefity, ubezpieczenia i usługi dla niezależnych profesjonalistów: