Specjalista AML – CDD, screening i zgodność (hybrydowo)

Pru – Prudential Polska; Warszawa; Hybrid; PLN 120,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Praca hybrydowa

Opieka medyczna prywatna

Karta lunches

Karta Multisport

Szkolenia i rozwój

Kafeteria benefits

Dwa dni wolontariatu

Job summary

Pru – Prudential Polska poszukuje specjalisty AML do zespołu compliance. Zakres obejmuje onboarding i monitoring klienta, identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz regularny screening portfela pod kątem sankcji i PEP. Szukamy osoby z doświadczeniem w AML i umiejętnością analitycznego myślenia.

Oferujemy pracę w modelu hybrydowym, szkolenia, prywatną opiekę medyczną i bogaty pakiet benefitów. Praca w międzynarodowym środowisku z możliwością rozwoju zawodowego.

Qualifications

• Biegła znajomość polskiego i angielskiego (C1/C2).
• Wykształcenie wyższe (Biznes, Finanse, Prawo); certyfikat AML mile widziany.
• Min. 3 lata doświadczenia w AML, compliance lub obszarze przeciwdziałania przestępczości finansowej.
• Podstawowe zrozumienie kontroli i procesów zapewniających jakość w obszarze Customer Due Diligence.
• Znajomość AML/CTF i najlepszych praktyk; dobra znajomość Excela.

Responsibilities

• Przeprowadzanie CDD podczas onboardingu i monitoringu, w tym dla klientów wysokiego ryzyka.
• Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego i aktualizacja danych zgodnie z wymogami.
• Regularny screening portfela pod kątem sankcji, PEP i negatywnych informacji; analiza i eskalacja alertów.
• Monitorowanie transakcji w celu wykrycia podejrzanych działań; dokumentowanie ustaleń.
• Prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie raportów AML.
• Współpraca z innymi zespołami, wsparcie audytów i inicjatyw szkoleniowych.
• Udział w doskonaleniu procesów i zapewnianiu jakości; wsparcie mniej doświadczonych.

Skills

Polish & English fluency

Analytical skills

Organizational skills

AML/CTF knowledge

Education

Wyższe (Biznes, Finanse, Prawo)

Tools

Excel

Job description

Pru – Prudential Polska poszukuje specjalisty AML do zespołu compliance. Zakres obejmuje onboarding i monitoring klienta, identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz regularny screening portfela pod kątem sankcji i PEP. Szukamy osoby z doświadczeniem w AML i umiejętnością analitycznego myślenia.

Oferujemy pracę w modelu hybrydowym, szkolenia, prywatną opiekę medyczną i bogaty pakiet benefitów. Praca w międzynarodowym środowisku z możliwością rozwoju zawodowego.