Specjalista/Specjalistka ds. AML

Pru; Warszawa; On-site; PLN 120,000 - 160,000; Full time

Benefits offered by this job

Prywatna opieka medyczna

Karta Multisport

2 dni wolontariatu w roku

Bogata oferta szkoleń

Job summary

Pru w Warszawie poszukuje specjalisty ds. AML, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie CDD oraz monitorowanie transakcji. Idealny kandydat powinien mieć min. 3 lata doświadczenia w AML oraz biegłą znajomość języków.

Oferujemy hybrydowy model pracy, przyjazną atmosferę i bogaty pakiet szkoleń oraz benefitów, takich jak prywatna opieka medyczna i karta Multisport.

Qualifications

• Min. 3 lata doświadczenia w AML, compliance lub obszarze przeciwdziałania przestępczości finansowej.
• Podstawowe zrozumienie kontrol i procesów zapewnienia jakości w obszarze CDD.
• Kompleksowe zrozumienie zasad dotyczących weryfikacji klienta oraz screeningu sankcyjnego.

Responsibilities

• Przeprowadzanie CDD podczas onboardingu i bieżącego monitoringu.
• Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego i aktualizacja danych.
• Monitorowanie transakcji w celu wykrycia podejrzanych działań.

Skills

Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego

Umiejętności analityczne

Umiejętności komunikacyjne

Znajomość Excela

Education

Wykształcenie wyższe (Biznes, Finanse, Prawo)

Certyfikat AML (ICA, ACAMS)

Job description

• Przeprowadzanie CDD podczas onboardingu i bieżącego monitoringu, w tym dla klientów wysokiego ryzyka.
• Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego i aktualizacja danych zgodnie z wymogami regulacyjnymi.
• Regularny screening portfela pod kątem sankcji, PEP i negatywnych informacji; analiza i eskalacja alertów.
• Monitorowanie transakcji w celu wykrycia podejrzanych działań; dokumentowanie ustaleń.
• Prowadzenie dokładnej dokumentacji i przygotowywanie raportów AML.
• Współpraca z innymi zespołami, wsparcie audytów i inicjatyw szkoleniowych.
• Udział w doskonaleniu procesów i zapewnianiu jakości; realizacja celów jakościowych i wsparcie mniej doświadczonych pracowników.

Wymagania:

• Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (C1/C2).
• Wykształcenie wyższe (Biznes, Finanse, Prawo); certyfikat AML (ICA, ACAMS) mile widziany.
• Min. 3 lata doświadczenia w AML, compliance lub obszarze przeciwdziałania przestępczości finansowej.
• Podstawowe zrozumienie kontrol i procesów mających na celu zapewnienie jakości w obszarze Customer Due Diligence.
• Kompleksowe zrozumienie zasad dotyczących weryfikacji klienta (Customer Due Diligence), screeningu sankcyjnego oraz monitorowania płatności, jak również szerszego kontekstu (np. Fraud) w celu zapewnienia wysokiej jakości w dostarczanych procesach oraz odpowiedniego zarządzania ryzykiem.
• Znajomość regulacji AML/CTF i najlepszych praktyk.
• Bardzo dobra znajomość Excela i chęć rozwoju w zakresie narzędzi AML.
• Umiejętności analityczne, komunikacyjne i organizacyjne.

Korzyści:

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• pracę hybrydową, biuro centrali znajduje się tuż przy stacji Metro Wilanowska,
• przyjazną atmosferę i wsparcie merytoryczne,
• bogatą ofertę szkoleń,
• prywatną opiekę medyczną,
• kartę lunchową,
• kartę Multisport i platformę kafeteryjną,
• 2 dni wolontariatu w roku,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.