Hybrid AML & KYC Compliance Specialist

Allegro; Poznań; Hybrid; PLN 134,000 - 201,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybrid work model (4/1)

Remote work days (30)

Benefit cafeteria system

English lessons

Training budget

Volunteer day

Job summary

Allegro Finance Sp. z o.o. poszukuje specjalisty AML Operations do zespołu odpowiedzialnego za zgodność operacji finansowych z przepisami i standardami branżowymi.

Główne zadania to weryfikacja KYC/AML sprzedawców, screening list sankcyjnych i PEP oraz eskalacja nieprawidłowości do MLRO i Lidera Zespołu. Praca w trybie hybrydowym, elastyczne godziny (4/1) z możliwością 7:00–10:00 startu dnia, 30 dni okazjonalnej pracy zdalnej oraz szeroki pakiet benefitów w kafeteryjnym systemie.

Qualifications

• Znajomość AML/CFT i regulacji UE i PL
• Doświadczenie w weryfikacji KYC/AML klientów i podmiotów
• Umiejętność monitorowania transakcji finansowych i identyfikowania nieprawidłowości
• Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w pracy operacyjnej
• Znajomość języka chińskiego mile widziana

Responsibilities

• Weryfikowanie zgodności KYC i AML sprzedawców
• Sprawdzanie sprzedawców na listach sankcyjnych i PEP
• Eskalowanie wykrytych nieprawidłowości do MLRO i Lidera Zespołu
• Kontaktowanie się z CX i innymi działami w przypadku niezgodności
• Obsługa czynności komorniczych
• Zlecanie wypłat i weryfikowanie płatności dla sprzedawców
• Monitorowanie transakcji
• Tworzenie materiałów wspomagających pracę operacyjną i rozwój procedur AML
• Współpraca z dostawcami w zakresie usprawnień
• Szkolenie i wsparcie merytoryczne młodszym pracownikom

Job description

Allegro Finance Sp. z o.o. poszukuje specjalisty AML Operations do zespołu odpowiedzialnego za zgodność operacji finansowych z przepisami i standardami branżowymi.

Główne zadania to weryfikacja KYC/AML sprzedawców, screening list sankcyjnych i PEP oraz eskalacja nieprawidłowości do MLRO i Lidera Zespołu. Praca w trybie hybrydowym, elastyczne godziny (4/1) z możliwością 7:00–10:00 startu dnia, 30 dni okazjonalnej pracy zdalnej oraz szeroki pakiet benefitów w kafeteryjnym systemie.