Specjalista AML – CDD, Compliance, Ryzyko (Hybrid)

M&GPrudential; Warszawa; Híbrido; PLN 120 000 - 180 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Prywatna opieka medyczna

Karta lunchowa

Karta Multisport

Platforma kafeteryjna

2 dni wolontariatu w roku

Ubezpieczenie grupowe

Resumo da oferta

Główna siedziba firmy M&GPrudential poszukuje specjalisty ds. AML, compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Do zadań należy przeprowadzanie CDD i monitorowanie transakcji w portfelu klientów, z uwzględnieniem klientów wysokiego ryzyka, sankcji i PEP.

Wymagane jest wykształcenie wyższe (Biznes/Finanse/Prawo) oraz min. 3 lata doświadczenia w AML lub compliance; certyfikat AML mile widziany. Praca w trybie hybrydowym w otoczeniu międzynarodowym.

Qualificações

• Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (C1/C2).
• Wykształcenie wyższe (Biznes, Finanse, Prawo); certyfikat AML mile widziany.
• Min. 3 lata doświadczenia w AML, compliance lub obszarze przeciwdziałania przestępczości finansowej.
• Podstawowe zrozumienie kontrol i procesów mających na celu zapewnienie jakości w obszarze Customer Due Diligence.
• Kompleksowe zrozumienie zasad dotyczących weryfikacji klienta (Customer Due Diligence), screeningu sankcyjnego oraz monitorowania płatności, jak również szerszego kontekstu (np. Fraud) w celu zapewnienia wysokiej jakości w dostarczanych procesach oraz odpowiedniego zarządzania ryzykiem.
• Znajomość regulacji AML/CTF i najlepszych praktyk.
• Bardzo dobra znajomość Excela i chęć rozwoju w zakresie narzędzi AML.
• Umiejętności analityczne, komunikacyjne i organizacyjne.

Responsabilidades

• Przeprowadzanie CDD podczas onboardingu i bieżącego monitoringu, w tym dla klientów wysokiego ryzyka.
• Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego i aktualizacja danych zgodnie z wymogami regulacyjnymi.
• Regularny screening portfela pod kątem sankcji, PEP i negatywnych informacji; analiza i eskalacja alertów.
• Monitorowanie transakcji w celu wykrycia podejrzanych działań; dokumentowanie ustaleń.
• Prowadzenie dokładnej dokumentacji i przygotowywanie raportów AML.
• Współpraca z innymi zespołami, wsparcie audytów i inicjatyw szkoleniowych.
• Udział w doskonaleniu procesów i zapewnianiu jakości; realizacja celów jakościowych i wsparcie mniej doświadczonych pracowników.

Conhecimentos

Polish (C1/C2)

English (C1/C2)

Excel

Analytical skills

Communication

Organizational skills

Formação académica

Wyższe wykształcenie (Biznes, Finanse, Prawo)

Descrição da oferta de emprego

Główna siedziba firmy M&GPrudential poszukuje specjalisty ds. AML, compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Do zadań należy przeprowadzanie CDD i monitorowanie transakcji w portfelu klientów, z uwzględnieniem klientów wysokiego ryzyka, sankcji i PEP.

Wymagane jest wykształcenie wyższe (Biznes/Finanse/Prawo) oraz min. 3 lata doświadczenia w AML lub compliance; certyfikat AML mile widziany. Praca w trybie hybrydowym w otoczeniu międzynarodowym.