Senior AML/CFT & KYC Analyst – Client Risk & Verification

Alior Bank SA; Województwo mazowieckie; Hybrid; PLN 120,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Kafeteria

Prywatna opieka medyczna z pakietemStm

Karta Multisport

Ubezpieczenie

Programy zniżkowe i lojalnościowe

16 godzin na wolontariat – Dzień na U

Job summary

Alior Bank SA poszukuje Starszego specjalisty ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (K/M) do zespołu AML/KYC. Rola obejmuje pogłębione analizy klientów, oceny ryzyka i weryfikację źródeł majątku zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami banku.

Wymagane jest doświadczenie w AML/CFT, analiza klientów PEP oraz umiejętność pracy w środowisku bankowym. Praca w trybie hybrydowym z atrakcyjnymi benefitami i możliwościami rozwoju zawodowego w Alior Bank SA.

Qualifications

• Biegła znajomość przepisów AML, regulacji UE i KNF/EBA.
• Doświadczenie w analizie klientów wysokiego ryzyka i przypadków AML/CFT z uwzględnieniem struktur międzynarodowych.
• Samodzielne prowadzenie pogłębionych analiz KYC/CDD/EDD i identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
• Umiejętność interpretacji przepisów i przekładania ich na praktykę operacyjną w bankowości.

Responsibilities

• Realizowanie obowiązków wynikających z Ustawy AML oraz regulacji wewnętrznych banku.
• Prowadzenie pogłębionych analiz klientów, w tym wysokiego ryzyka AML/CFT.
• Ocena ryzyka klienta i weryfikacja środków bezpieczeństwa finansowego.
• Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych oraz analiza powiązań właścicieli.
• Tworzenie procesów KYC w banku i uczestnictwo w projektach AML/KYC.
• Analiza trendów i zmian w AML/KYC oraz prowadzenie kontroli AML/KYC.
• Analiza klientów PEP, w tym źródeł majątku i pochodzenia środków.
• Zapewnienie wysokiej jakości dokumentacji KYC i identyfikacja ryzyk regulacyjnych.
• Współpraca z jednostkami biznesowymi i wsparcie w szkoleniach AML.

Skills

Regulacje AML/UE/KNF

Analiza klientów wysokiego ryzyka

CDD/EDD analizy

Identyfikacja beneficjentów rzeczywist

Źródła majątku i pochodzenia

Analiza danych i raportowanie

Job description

Alior Bank SA poszukuje Starszego specjalisty ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (K/M) do zespołu AML/KYC. Rola obejmuje pogłębione analizy klientów, oceny ryzyka i weryfikację źródeł majątku zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami banku.

Wymagane jest doświadczenie w AML/CFT, analiza klientów PEP oraz umiejętność pracy w środowisku bankowym. Praca w trybie hybrydowym z atrakcyjnymi benefitami i możliwościami rozwoju zawodowego w Alior Bank SA.