Ekspert ds. Sankcji – Analityk ryzyka, trade finance

Alior Bank SA; Warszawa; Hybrid; PLN 180,000 - 260,000; Full time

Benefits offered by this job

Kafeteria

Prywatna opieka medyczna z pakietem St

Karta Multisport

Ubezpieczenie

Konkursy wewnętrzne

Programy zniżkowe

Job summary

Alior Bank SA poszukuje specjalisty AML/Sankcji z minimum 5 lat doświadczenia w bankowości. Kandydat będzie prowadzić zaawansowane analizy ryzyka sankcyjnego, obsługiwać alerty i weryfikować transakcje pod kątem zgodności z przepisami UE/ONZ/OFAC/UK.

Poszukujemy osoby samodzielnej, z wysoką kulturą pracy, potrafiącej formułować opinie i rekomendacje do różnych jednostek banku oraz wspierać młodszych pracowników w rozwoju kompetencji AML/sankcyjnych.

Qualifications

• Minimum 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML, ze szczególnym uwzględnieniem sankcji międzynarodowych (płatności, screenings, PEP, trade finance).
• Zaawansowana wiedza o reżimach sankcyjnych UE/ONZ/OFAC/UK i umiejętność ich praktycznego zastosowania.

Responsibilities

• Prowadzenie zaawansowanych analiz w obszarze sankcji międzynarodowych i ocena ryzyka klientów i transakcji.
• Analiza alertów sankcyjnych oraz weryfikacja klientów i transakcji pod kątem ryzyka sankcyjnego.
• Podejmowanie decyzji w obszarze sankcji i przygotowywanie opinii/ rekomendacji dla innych jednostek Banku.
• Identyfikacja nieprawidłowości oraz ryzyk systemowych i inicjowanie działań korygujących.

Skills

Doświadczenie AML

Analiza danych

Znajomość sankcji

Interpretacja przepisów

Komunikacja zespołowa

Job description

Alior Bank SA poszukuje specjalisty AML/Sankcji z minimum 5 lat doświadczenia w bankowości. Kandydat będzie prowadzić zaawansowane analizy ryzyka sankcyjnego, obsługiwać alerty i weryfikować transakcje pod kątem zgodności z przepisami UE/ONZ/OFAC/UK.

Poszukujemy osoby samodzielnej, z wysoką kulturą pracy, potrafiącej formułować opinie i rekomendacje do różnych jednostek banku oraz wspierać młodszych pracowników w rozwoju kompetencji AML/sankcyjnych.