Starszy Analityk AML i Sankcji

Alior Bank SA; Warszawa; Hybrid; PLN 120,000 - 190,000; Full time

Benefits offered by this job

Kafeteria

Prywatna opieka medyczna z pakietem St

Karta Multisport

Ubezpieczenie

Programy zniżkowe i lojalnościowe

Dzień na U – wolontariat 16 h

Job summary

Alior Bank SA w Warszawie poszukuje specjalisty ds. AML i sankcji. Zakres obejmuje monitorowanie transakcji pod kątem sankcji międzynarodowych, weryfikację klientów i transakcji, analizę ryzyk sankcyjnych oraz wsparcie w projektach AML i szkoleniach.

Wymagane jest min. 3 lata doświadczenia w bankowości/instytucjach finansowych w obszarze AML, znajomość regulacji UE/ONZ/OFAC oraz angielski na poziomie B1. Stanowisko oferuje pracę hybrydową, umowę o pracę i pakiet benefitów oraz możliwości rozwoju

Qualifications

• Minimum 3 lata doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML, ze szczególnym uwzględnieniem sankcji międzynarodowych (płatności, screening sankcji, PEP, dual use, onboarding, zamrażanie aktywów)
• Doskonała znajomość regulacji sankcji międzynarodowych (UE, ONZ, OFAC) i umiejętność praktycznego stosowania ich w operacjach
• Doświadczenie w analizie alertów sankcyjnych oraz weryfikacji klientów i transakji pod kątem ryzyka sankcyjnego
• Doświadczenie/wiedza w analizie transakcji związanych z finansowaniem handlu i identyfikowaniu ryzyk sankcyjnych związanych z dokumentami i strukturą transakcji
• Zdolność samodzielnego prowadzenia spraw i podejmowania decyzji w ramach procedur i wytycznych
• Dbałość o jakość dokumentacji i przygotowywanie pełnych, logicznych wniosków z analiz
• Dokładność, odpowiedzialność i dobra organizacja w codziennej pracy
• Umiejętność zarządzania portfelem spraw i pracy pod presją czasu
• Umiejętność identyfikowania nieprawidłowości i eskalowania ryzyk
• Chęć współpracy z innymi zespołami i wsparcie młodszych pracowników
• Dążenie do specjalizacji w sankcjach i zarządzaniu ryzykiem finansowym
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
• Umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, kontakt z organami nadzorującymi AML
• Dojrzałość organizacyjna i samodzielność
• Doświadczenie w projektach AML/sankcje
• Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
• Dobra znajomość polskich regulacji AML i reżimu sankcyjnego; interpretacja legislacji UE, UK i US
• Doświadczenie zdobyte w polskim systemie bankowym

Responsibilities

• Realizowanie obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz regulacji sankcyjnych
• Udział w monitorowaniu transakcji pod kątem sankcji międzynarodowych i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
• Monitorowanie zmian dotyczących sankcji UE/ONZ/UK/USA i GIIF i MSWiA
• Analiza transakcji finansowania handlu pod kątem ryzyk sankcyjnych związanych z towarami i dokumentami
• Weryfikacja Klientów pod kątem statusu PEP i obecności na listach sankcyjnych
• Analiza i typowanie transakcji pod kątem podejrzeń prania pieniędzy
• Monitorowanie relacji gospodarczych z Klientami i decyzje o kontynuowaniu relacji
• Wydawanie rekomendacji dla jednostek biznesowych w zakresie AML/CFT/sankcji
• Wydawanie rekomendacji dla AML także w zakresie sankcji
• Współtworzenie procesów sankcyjnych w Banku
• Wsparcie w projektach AML/sankcje i w treningach AML

Skills

Doświadczenie AML

Sankcje międzynarodowe

Analiza danych

Podejmowanie decyzji

Współpraca zespołowa

Tools

MS Office

Job description

Alior Bank SA w Warszawie poszukuje specjalisty ds. AML i sankcji. Zakres obejmuje monitorowanie transakcji pod kątem sankcji międzynarodowych, weryfikację klientów i transakcji, analizę ryzyk sankcyjnych oraz wsparcie w projektach AML i szkoleniach.

Wymagane jest min. 3 lata doświadczenia w bankowości/instytucjach finansowych w obszarze AML, znajomość regulacji UE/ONZ/OFAC oraz angielski na poziomie B1. Stanowisko oferuje pracę hybrydową, umowę o pracę i pakiet benefitów oraz możliwości rozwoju