KYC Analyst - Remote AML/KYC Specialist
Scalo
Stand out for this role — generate a tailored resume and cover letter in about a minute.
Benefits offered by this job
Job summary
Scalo poszukuje specjalisty ds. AML/KYC do zdalnej współpracy w Warszawie. Zakres obejmuje przeglądy KYC dla klientów Mikro i MŚP, analizę dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej oraz weryfikację struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.
Wymagane jest min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, znajomość rejestrów publicznych oraz praktyczna znajomość przepisów AML/CFT. Oferujemy elastyczne projekty technologiczne i wsparcie w procesach AML/KYC.
Qualifications
- Minimum 1 rok doświadczenia w AML/KYC (przeglądy KYC).
- Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej.
- Umiejętność weryfikacji właścicielskich struktur i beneficjentów.
- Znajomość publicznych rejestrów (KRS, CEIDG, CRBR).
- Praktyczna znajomość AML/CFT.
- Wykształcenie wyższe.
- Język angielski min. B1.
Responsibilities
- Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP.
- Analiza i weryfikacja dokumentacji rejestrowej.
- Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów.
- Pozyskiwanie informacji z rejestrów i baz danych.
- Identyfikacja ryzyk AML/CFT i ocena zgodności danych.
- Przygotowywanie dokumentacji zgodnej z procedurami.
- Współpraca z interesariuszami w zakresie KYC i AML.
- Zdalny model świadczenia usług.
Skills
Education
Job description
Scalo poszukuje specjalisty ds. AML/KYC do zdalnej współpracy w Warszawie. Zakres obejmuje przeglądy KYC dla klientów Mikro i MŚP, analizę dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej oraz weryfikację struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.
Wymagane jest min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, znajomość rejestrów publicznych oraz praktyczna znajomość przepisów AML/CFT. Oferujemy elastyczne projekty technologiczne i wsparcie w procesach AML/KYC.
'/%3e%3cpath%20d='M101.744%2012.4726L102.894%2016.1947L99.0021%2013.2201L101.744%2012.4726ZM105.3%208.40937H100.488L99.0026%203.59473L97.5116%208.41047L92.7%208.40385L96.5965%2011.3834L95.1055%2016.1942L99.0021%2013.2196L101.408%2011.3834L105.3%208.40992V8.40937Z'%20fill='white'/%3e%3cdefs%3e%3clinearGradient%20id='paint0_linear_5593_1381'%20x1='90'%20y1='9.44471'%20x2='99'%20y2='9.44471'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%3e%3cstop%20stop-color='%2300AD70'/%3e%3cstop%20offset='0.998594'%20stop-color='%2300B67A'/%3e%3cstop%20offset='1'%20stop-color='%23DCDCE6'/%3e%3c/linearGradient%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e){kind=small}
