Analityk KYC - Zdalnie, AML/CFT, Weryfikacja Dokumentów

ASTEK Polska Sp. z o.o.; Warszawa; À distance; PLN 84 000 - 106 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Długoterminowa współpraca

Szkolenia i certyfikaty

Mentoring CC

Jasna ścieżka kariery

Prywatna opieka medyczna

Ubezpieczenie na życie

Multisport

Imprezy team-building

Résumé du poste

Astek Polska sp. z o.o. poszukuje Analityka KYC, który będzie odpowiadał za identyfikację i weryfikację klientów oraz analizę struktur właścicielskich pod kątem AML/CFT. Osoba na tym stanowisku wspiera procesy due diligence i analizuje dokumenty rejestrowe, zapewniając zgodność działań z obowiązującymi przepisami.

Praca 100% zdalna (okazjonalne wizyty w biurze). Wynagrodzenie 7500–9500 zł brutto na umowę o pracę. Wymagane min.

Qualifications

• Minimum rok doświadczenia w AML/KYC, w tym przeglądy KYC.
• Umiejętność korzystania z publicznie available rejestrów i baz danych.
• Analiza dokumentów rejestrowych i założycielskich (umowy, statuty, regulaminy).
• Analiza struktur właścicielskich i form prawnych podmiotów.
• Znajomość AML/CFT i przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy.
• Wysokie zdolności analityczne i skrupulatność.

Responsabilités

• Realizacja przeglądów KYC i weryfikacja dokumentów klientów.
• Analiza dokumentów rejestrowych i założycielskich podmiotów.
• Pozyskiwanie informacji z rejestrów publicznych i baz danych.
• Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych i ocena ryzyka AML/CFT.
• Współpraca z interesariuszami wewnętrznymi w zakresie zgodności i polityk AML.

Connaissances

AML/KYC

Public registers

Registration documents analysis

Ownership structures analysis

AML/CFT regulations

Analytical skills

Formation

ACAMS CKYCA certificates

Description du poste

Astek Polska sp. z o.o. poszukuje Analityka KYC, który będzie odpowiadał za identyfikację i weryfikację klientów oraz analizę struktur właścicielskich pod kątem AML/CFT. Osoba na tym stanowisku wspiera procesy due diligence i analizuje dokumenty rejestrowe, zapewniając zgodność działań z obowiązującymi przepisami.

Praca 100% zdalna (okazjonalne wizyty w biurze). Wynagrodzenie 7500–9500 zł brutto na umowę o pracę. Wymagane min.