KYC Analyst

Scalo; Warszawa; Remote; PLN 91,000 - 129,000; Full time

Benefits offered by this job

Opieka medyczna

Karta sportowa

Platforma kafeteryjna

Job summary

Scalo poszukuje specjalisty ds. AML/KYC do zdalnej współpracy w Warszawie. Zakres obejmuje przeglądy KYC dla klientów Mikro i MŚP, analizę dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej oraz weryfikację struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.

Wymagane jest min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, znajomość rejestrów publicznych oraz praktyczna znajomość przepisów AML/CFT. Oferujemy elastyczne projekty technologiczne i wsparcie w procesach AML/KYC.

Qualifications

• Minimum 1 rok doświadczenia w AML/KYC (przeglądy KYC).
• Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej.
• Umiejętność weryfikacji właścicielskich struktur i beneficjentów.
• Znajomość publicznych rejestrów (KRS, CEIDG, CRBR).
• Praktyczna znajomość AML/CFT.
• Wykształcenie wyższe.
• Język angielski min. B1.

Responsibilities

• Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP.
• Analiza i weryfikacja dokumentacji rejestrowej.
• Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów.
• Pozyskiwanie informacji z rejestrów i baz danych.
• Identyfikacja ryzyk AML/CFT i ocena zgodności danych.
• Przygotowywanie dokumentacji zgodnej z procedurami.
• Współpraca z interesariuszami w zakresie KYC i AML.
• Zdalny model świadczenia usług.

Skills

AML/KYC doświadczenie

Analiza dokumentów

Weryfikacja właścicieli

Rejestry publiczne

AML/CFT znajomość

Angielski B1

Education

Wyższe wykształcenie

Job description

Cześć! Poznaj możliwości współpracy ze Scalo!

Zakres współpracy obejmuje:

• Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP.
• Analiza oraz weryfikacja dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej.
• Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.
• Pozyskiwanie informacji z rejestrów i publicznych baz danych.
• Identyfikacja ryzyk AML/CFT oraz ocena zgodności danych.
• Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnej z procedurami i wymogami regulacyjnymi.
• Współpraca z interesariuszami w zakresie procesów KYC i AML.
• Model świadczenia usług: zdalnie
• Budżet: do 80 zł netto + VAT/H/B2B

Kompetencje wymagane do realizacji usług:

• Min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC.
• Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych.
• Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów rzeczywistych.
• Znajomość publicznych rejestrów i baz danych (np. KRS, CEIDG, CRBR).
• Praktyczna znajomość regulacji AML/CFT.
• Wykształcenie wyższe.
• Język angielski na poziomie min. B1.

Mile widziane:

• Doświadczenie w bankowości lub instytucjach finansowych.
• Certyfikaty ACAMS, CKYCA lub studia podyplomowe z zakresu AML/PPFT.

Co oferujemy w ramach współpracy?

Różnorodne projekty technologiczne

Realizacja projektów z obszaru Software, Embedded, Data, Cloud Services i AI.

Inicjatywy eksperckie i presalesowe

Możliwość udziału w działaniach eksperckich oraz wsparciu procesów presalesowych.

Dodatkowe korzyści

Opieka medyczna, karta sportowa oraz platforma kafeteryjna dostępne zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy.