Financial Crime Compliance Analyst — AML/TF & SAR

ING Hubs Türkiye; Katowice; Hybrid; PLN 90,000 - 140,000; Full time

Benefits offered by this job

Dofinansowanie szkoleń

Medyczny pakiet

Ubezpieczenie na życie

Mindgram

Pracowniczy Program Emerytalny

Dnia rodzinny / dodatkowe dni wolne

Urlopy macierzyński i tacierzyński

Job summary

ING poszukuje analityka ds. AML/TF w zespole Customer Activity Monitoring w Katowicach. Praca w trybie hybrydowym, umowa na zastępstwo na około rok.

Do obowiązków należy analiza transakcji pod kątem ryzyka ML/TF, współpraca z GIIF i udział w postępowaniach wyjaśniających dotyczących AML/TF i sankcji. Wymagane wykształcenie wyższe, doświadczenie w dużej instytucji finansowej oraz dobra znajomość regulacji AML/CFT i języka angielskiego.

Qualifications

• Masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne).
• Masz doświadczenie na analogicznym stanowisku w dużej instytucji finansowej.
• Znasz obowiązujące regulacje i wytyczne w obszarze sankcji oraz AML/CFT.
• Masz umiejętność krytycznego spojrzenia na procesy i wykonywaną pracę.
• Masz umiejętność przeprowadzania analiz i formułowania wniosków.
• Posiadasz umiejętność identyfikowania i wyceny ryzyka oraz przedstawiania propozycji rozwiązań.
• Swobodnie komunikujesz się w języku angielskim.

Responsibilities

• Prowadzisz zaawansowane analizy transakcji i zachowań klientów pod kątem ryzyka ML/TF w zakresie klientów: Mass Retail i Business Banking.
• Współpracujesz z GIIF w zakresie zgłaszania zawiadomień o transakcjach podejrzanych (SAR).
• Bierzesz udział w specjalnych postępowaniach wyjaśniających oraz projektach związanych z podejrzeniami w zakresie AML/TF i naruszeń sankcji.

Skills

Krytyczne myślenie

Analiza danych

Identyfikacja ryzyka

Angielski

Education

Wyższe wykształcenie

Job description

ING poszukuje analityka ds. AML/TF w zespole Customer Activity Monitoring w Katowicach. Praca w trybie hybrydowym, umowa na zastępstwo na około rok.

Do obowiązków należy analiza transakcji pod kątem ryzyka ML/TF, współpraca z GIIF i udział w postępowaniach wyjaśniających dotyczących AML/TF i sankcji. Wymagane wykształcenie wyższe, doświadczenie w dużej instytucji finansowej oraz dobra znajomość regulacji AML/CFT i języka angielskiego.