Ekspert AML/CFT: Kontrola Ryzyka i Zalecenia

Knf

Warszawa

Hybrid

PLN 120,000 - 180,000

Full time

14 days+

A complete application in a minute

Tailored resume and cover letter, ready to send.

Get past ATS filters

Benefits offered by this job

Prywatna opieka medyczna

Dofinansowanie zajęć sportowych

Elastyczny czas pracy

Szkolenia i rozwój zawodowy

Transport/rowery miejsca pracy

Job summary

KNF poszukuje Specjalisty/Specjalistki ds. kontroli AML/CFT w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w Warszawie. Do zadań należeć będą kontrole w instytucjach nadzorowanych, przygotowywanie zaleceń pokontrolnych i kierowanie wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych.

Wymagane minimum 2 lata doświadczenia w AML/CFT, znajomość STIR oraz środków ograniczających. Praca w trybie hybrydowym, możliwość udziału w spotkaniach z organami międzynarodowymi i krajowymi.

Qualifications

Minimum 2 lata doświadczenia w AML/CFT.
Znajomość przekazywania informacji do STIR.
Znajomość środków ograniczających związanych z Białorusią i udziałem w agresji Rosji wobec Ukrainy.

Responsibilities

Wykonywanie czynności kontrolnych w instytucjach obowiązanych nadzorowanych przez KNF w obszarze AML/CFT.
Opracowywanie zaleceń pokontrolnych.
Kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu nałożenia kary administracyjnej.
Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania związane z AML/CFT.
Prowadzenie korespondencji i udział w spotkaniach z organami międzynarodowymi i krajowymi w zakresie AML/CFT.
Przygotowywanie projektów stanowisk i wytycznych dla odbiorców rynku finansowego.
Udział w czynnościach kontrolnych w zakresie środków ograniczających wobec podmiotów nadzorowanych.